В этой статье будет рассказано о таких видах мошенничеств, которые связаны с деньгами. И чаще всего, мошенники связываются с людьми именно через интернет. Потому, что таким образом, их будет намного сложнее разоблачить. И порой, люди, которые плохо осведомлены или плохо знают свою работу, действительно могут наказать себя – переводя деньги неизвестному лицу. Потому, что в этом случае, все издержки должен будет заплатить виновный. И вернуть фирме все сполна.
Мошенничество – «генеральный директор»
Мошенничество с генеральным директором включает в себя идентификацию лица (лиц), отвечающего за управление деньгами внутри компании, а затем попытку заставить их переводить деньги путем олицетворения лица, имеющего право на это, а именно генерального директора. Для мошенника очень легко использовать такие услуги, как LinkedIn, чтобы найти всех сотрудников конкретной компании, а затем заинтересовать пост каждого, чтобы определить, кто управляет средствами компании и кто имеет право осуществлять денежные переводы. Такого мошенника очень сложно разоблачить. Основная афера заключается в том, чтобы отправить запрос человеку, который управляет средствами компании, попросив его перевести деньги на банковский счет.
Что предпринять в таком случае?
Недавно мы стали свидетелями неудачной попытки мошенничества с генеральным директором. Мошенничество не сработало, потому что человек, ответственный за средства в этой компании, регулярно переписывался с генеральным директором и заметил, что он не подписывал письма. А мошенник, напротив, везде ставил подписи. Поэтому эта служащая просто взяла телефон и связалась со своим генеральным директором. Скорей всего, она получила подтверждение, что это мошенничество. И тем самым, компания была спасена. Во всяком случае, не потеряла большую сумму денег.
Лучшая защита от такого мошенничества заключается в том, чтобы убедиться, что ваша компания имеет четко определенную процедуру перевода средств, включая двойную проверку для определения действительности заявки. Еще один фактор, чтобы избежать такого рода мошенничества, - это поддерживать хорошие рабочие отношения на всех уровнях. Если отношения между сотрудниками хороши, то отвечающий за эти обязанности сотрудник всегда будет в курсе всех дел. И его будет сложно провести.
На этом все, будьте бдительны не пропускайте выход наших статей, подписывайтесь впереди море всего интересного.