О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
Специализирующаяся на криптовалютной отрасли юридическая фирма Silver Miller подала иск против предполагаемого управляющего криптовалютным хедж фондом, который предположительно являлся схемой Понци. Исковые документы были опубликованы на сайте Silver Miller 26 декабря.
Иск, который был подан в суд Южного округа Нью-Йорка от имени нескольких истцов – вкладчиков в схему, утверждает, что Джереми Спенс (Jeremy Spence) с небольшой группой сообщников организовал фальшивое предприятие под названием Coin Signals. Спенс, как предполагается, представлялся успешным криптоторговцем. По сообщениям, он предложил инвесторам схему «заманчивого дохода», который, как заявлял Спенс, будет генерироваться семьей криптовалютных хедж-фондов, которыми он управлял.
В эту семью входили Alts Fund, для инвестиций с долгосрочной перспективой, «управляемый вход» в ICO под названием «Evermarkets ICO» и Coin Signals Mex (CSM) Fund, который является главным объектом судебного разбирательства.
На самом деле, утверждается в иске, доход не был прибылью от инвестиций, а «просто перераспределением среди старых инвесторов активов новых инвесторов», по классической схеме Понци. Спнс отвечал на вопросы инвесторов оправданиями от хакерских атак до семейных обстоятельств, чтобы «потянуть время и подготовить следующий шаг».
CSM Fund, по утверждению Silver Miller, не зарегистрирован ни в одном регулирующем органе США, не выполняет ни одно требование регулятора, которое должен выполнять легальный инвестиционный фонд. В период расцвета CSM Fund владел большой суммой в 1300 ВТС, которые вложили по описанной схеме инвесторы, на тот момент это было больше $10 млн.
Когда схема работы CSM Fund начала разваливаться в конце 2018 года, Спенс, как предполагается, не давал участникам забрать свои активы. Заявители «просят суд отменить инвестиции в мошенические фонды Coin Signals, вернуть инвесторам их криптовалюту, наложить денежный штраф на Спенса и его сотрудников за мошенничество, и назначить доверительную собственность в силу судебного решения на активы, собранные Спенсом».
Как сообщалось ранее, Федеральный суд Нью-Йорка приказал криптовалютному хедж фонду и его СЕО, которые собрали минимум с 80 инвесторов более $600 000, выплатить более $2,5 млн. за действия по схеме Понци.
Читайте также: Известный ютюбер утверждает, что система платежей Brave Bat нарушает требование ЕС по защите данных
Было интересно? Ставьте 👍 (like) и подписывайтесь на канал zen.yandex.ru/ff_ru