Черный список криптобирж: чем грешат современные площадки

О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.

На рынке криптовалют пользователь может найти большой выбор площадок для работы с цифровыми активами, однако далеко не каждая из них способна предложить качественные услуги. Предлагаем поговорить о грехах криптовалютных бирж: как обманывают своих пользователей и какие пути для этого используются.

Черный список бирж криптовалют

Несмотря на непродолжительную историю существования криптовалют, на их веку уже успело засветиться множество площадок для работы с цифровыми активами, которые на деле преследовали одну цель – заполучить средства своих пользователей. Далее разберем биржи, которые по праву могут пополнить черный список, основанный на отзывах пользователей.

Exmo - основными претензиями является перевод неполных сумм, игнор со стороны службы поддержки и даже неприкрытое воровство средств пользователей.

Пользователь forum.bits.media, Marcus127: «EXMO - это днище. 22 декабря перевел от них битки и их нет. Поддержка вообще ничего не отвечает. Её просто нет. На тикеты ранние уже месяц ответа нет, как и на письма. В чате позиция в очереди 99. Вечно. Дождался пару раз 10-ую позицию, час прошел, решил обновить страницу и...позиция в очереди 99. Это не биржа, это шлак. Все доказательства есть, а ничего не сделаешь. Вот и вопрос: а нужно ли государственное регулирование бирж? Я, после того, как потерял (или их спи*дили) больше 100К рублей, ЗА регулирование. Чтобы этих тварей сажали за это».

Пользователь forum.bits.media, Muslim77: «Exmo конченная биржа! Техподдержка не работает! Завёл через киви 145 тыс, 55 пришли, остальные испарились. Все сканы чеков отправил на почту. Не ответа, ни привета. Кидают».

Yobit – большое количество жалоб на вывод средств: после создания заявки, деньги не приходят по указанному адресу. Служба поддержки при этом может игнорировать сообщения.

Пользователь forum.bits.media, aaforward: «YObit.net - ВОРОВСТВО МОНЕТ ПРИ ПОПОЛНЕНИИ. Делал перевод довольно не малой суммы EOS - 76.58292292. Произвел 13.01.2017 в 10:00 транзакцию на кошелек открытый на бирже Yobit.net - 0x026B4B45be2382a6804D970E3f6e8EaC4c7dad7e, TxHash:0x9861a77e49336d18bc353814f3c69e5ab600e2219 99bd77d24271b54ba457949. Транзакция судя по всему (https://etherscan.io) прошла на бирже не отражалась (от компьютера не отходил). Судя по всему данную сумму в течение часа как она поступила вывели на другой кошелек...попросту украли. https://etherscan.io/token/EOS?a=0x0...6e8eac4c7dad7e».

HitBTC.com – были неоднократно пойманы на присваивании денег пользователей. Также замечены в препятствовании вывода ряда монет.

CEX.IO – закрывают маржинальные позиции своих пользователей для организации личной прибыли.

Cryptopia – бездействие службы поддержки. Встречаются жалобы, согласно которым площадка присваивает средства пользователей.

Пользователь forum.bits.media, RobL: «Заблокировали аккаунт после депозита в эквиваленте 27 BTC. И уже 10 дней не могут дать ответ о причинах блокировки. Просто игнорируют меня».

CRYPTONATOR – присваивание средств пользователей. При совершении перевода на внутренний кошелек деньги могут не прийти.

Coinegg – после ввода денег требуется верификация, которую, по факту, невозможно пройти. Как итог, площадка присваивает средства пользователей.

Грехи известных площадок

Громкость имени в мире криптовалют отнюдь не означает, что перед пользователем предстанет поистине качественная и надежная площадка для работы с цифровыми активами. История лидеров оборота средств таит в себе любопытные эпизоды, связанные с некачественным обслуживанием пользователей и порой даже присваиванием денег.

Binance

Данная площадка для работы с цифровыми активами на момент создания материала (24 декабря 2018 года) уверенно занимает первое место в общем рейтинге ежедневных объемов торгов, опережая номер 2 (OKEx) на $120 млн.

Несмотря на лидерство, пользователи Binance отмечают некоторые проблемы биржи. Среди них можно выделить следующие:

• Подъем комиссий и изменения правил торговли в пользу биржи в случае фиксирования повышения объемов торгов. При падении показателей установленные правила не меняются. Не так давно размер минимального трейда был увеличен до $10.
• Неправомерная блокировка средств.

О последнем грехе нужно поговорить подробнее. В конце ноября на Reddit появилось сообщение от пользователя skilledguyfx. В нем он говорит о том, что биржа без явной причины заблокирована 1 200 BTC на его счете. В ответ представители Binance подтвердили свои действия. Свое общение с командой поддержки биржи skilledguyfx описывает следующим образом: «Они несколько раз меняли свои показания, выдумывая новые причины. Сначала они сказали, что биткоины были заблокированы для контроля безопасности. Далее мне было сказано, что по ним идет внутреннее расследование, а позже появилась новая версия о расследовании вне биржи».

Далее от skilledguyfx потребовалось прохождение ряда ступеней верификации. Несмотря на выполнение всех требований, в конечном итоге ему было отказано в разморозке средств без объяснения причин.

Примечательно, что Binance при этом останется безнаказанной, ведь перед началом работы пользователь согласился со всеми пунктами соглашения:

Краткий перевод: «Мы можем делать с вашим счетом все, что посчитаем нужным, не заморачиваясь при этом о каких-либо уведомлениях».

Сегодня, говоря о Binance, масла в огонь также подливает блокировка пользователей из Беларуси. В связи с этим решением площадки, в сети начали появляться сообщения о заморозке аккаунтов без возможности вывода средств.

OKEx

20 ноября 2018 года стало известно о том, что представители OKEx изменили контрактные договоренности по фьючерсам на Bitcoin Cash. По приблизительным подсчетам, данное своевольство принесло серьезные убытки, которые сами трейдеры оценивают в $135 млн. Одним из пользователей, потерявших крупную сумму, стал CEO Consensus Technologies Чао Чанхэ. По его словам из-за того, что позиция хеджирования была закрыта на уровне, который не соответствовал реальным ценам на рынке, компания понесла убытки в размере $700 000.

На момент событий, самой громкой темой для обсуждения в криптосообществе был форк BCH. Сами представители биржи объяснили свое поведение «желанием оградить клиентов от волатильности, вызванной грядущей войной Роджера Вера и Крейга Райта». Известно, что один из пользователей направил жалобу в адрес Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга с прошением наказать своевольную площадку.

OKEx является нерегулируемой биржей, что позволяет ей, в некотором роде, творить беспредел. Как следствие, начиная работать с ней, пользователи должны быть готовы к подобным поворотам судьбы.

Трейдеры также отмечают, что служба поддержки OKEx часто проявляет свою некомпетентность. Самой же распространенной проблемой является чрезмерно долгое ожидание перевода средств, для которого может потребоваться масса подтверждений.

Также необходимо отметить, что в сентябре 2018 года в адрес основателя биржи, Стара Ксу, были выдвинуты обвинения в мошенничестве. Причиной стала преждевременная ликвидация фьючерсов на биткоины. Учитывая то, что событие произошло во время падения курса криптовалюты, сторона обвинения уверена в корыстности поступка.

Huobi

Большинство отзывов о работе с Huobi в сети положительные, однако данная площадка, как и многие другие, не смогла стать идеалом. Серьезной головной болью биржи является ее служба поддержки. Пользователи жалуются, что на их недовольства в ответ приходят шаблонные фразы, не несущие в себе никакой смысловой нагрузки. Также в сети встречаются следующие обвинения в адрес Huobi:

• «нарисованные объемы»;
• долгая верификация;
• частые проблемы со сходом;
• маленькие лимиты на вывод без верификации (0.1 BTC);
• многие страны не сертифицированы для работы (так, в списке доступных стран нет Беларуси, но при этом есть Сомали и Самоа).

Также отмечается долгое зачисление ряда монет. Обыкновенно данный пункт относится к новым коинам, недавно пополнившим листинг.

Подводим итоги

К сожалению, централизованные биржи никоим образом не заслуживают доверия. При попытке обратиться к их децентрализованным собратьям, можно обнаружить сжатый функционал и невероятную медлительность, что не позволяет рассматривать их в качестве альтернативы. Кроме того, практика показывает, что даже самая популярная биржа цифровых активов может манипулировать ситуацией для извлечения собственной выгоды, вне зависимости от ее технической базы.

При начале работы на какой-либо площадке необходимо тщательно изучить ее условия. Особенно важными являются пункты возможной блокировки средств пользователя – полная передача данных прав может привести к безнаказанному присваиванию активов со стороны биржи.

Также крайне важно не оставлять крупные суммы на внутренних кошельках площадок. Централизованные сервисы всегда находятся под прицелом злоумышленников, а неуклюжие децентрализованные собраться пока еще недостаточно окрепли для того, чтобы искоренить технические неполадки с вводом/выводом средств.

Читайте также: Следуя крипто-анархистской мечте: 3 причины отказаться от KYC и AML