Бенефициар банка «Объединенный финансовый капитал» («ОФК») и руководитель Росалкогольрегулирования (РАР) «в одном флаконе» Игорь Чуян заочно арестован за махинации на 30 млрд руб.
Такое решение принял Басманный суд Москвы.
По версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян организовал схему выдачи ООО «Статус-групп», бенефициаром которой он также являлся, невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб ОФК-банку и миноритарному акционеру этой финансовой организации, известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб.
Следствие инкриминирует экс-главе РАР обвинение по части 3-й статьи 33 и части 2-й статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации – то есть «организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия».
Расследование было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций «ОФК». Еще в 2016 году он обратил внимание на рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, действующих на алкогольном рынке.
Свои претензии адвокат, занимавший в банке пост председателя совета директоров, высказал Николаю Гордееву, являвшемуся на тот момент президентом и предправления ОФК-банка. Не добившись понимания, Егоров обратился в правоохранительные органы. Полуторагодовая проверка завершилась возбуждением дела.
Первым фигурантом стал Николай Гордеев, которого в июне этого года суд поместил под домашний арест.
В ходе расследования Следственный комитет установил, что «в 2013–2016 годах Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции – ООО «Статус-групп».
В частности, деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других компаний. По версии следствия, некоторые из них имели признаки фиктивности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус-групп».
При этом полученные в финансовой организации деньги уходили не только торговцам алкоголем, но и в виде займов непосредственно их руководителям.
В ходе дальнейшего изучения материалов следователи пришли к выводу, что бенефициаром ОФК-банка являлся Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп» и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания господина Гордеева, который по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием.
В апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ОФК-банка из-за его финансовой неустойчивости и полной утраты кредитным учреждением собственных средств.
Чуть раньше, в феврале текущего года, заявление о собственном банкротстве подала «Статус-групп».
О Чуяне
52-летний Игорь Чуян – уроженец Черниговской области Украины. Работал на заводе шампанских вин в Санкт-Петербурге, затем в Росспиртпроме, был членом совета директоров московского завода «Кристалл», пока в 2009-м не был назначен руководителем Росалкогольрегулирования.
К работе Чуяна не раз высказывались претензии. Так, в мае 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор «за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ». Позже, в ноябре 2015 года его публично раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кстати, она упомянула о слухах про аффилированность главы РАР с алкогольным бизнесом и предложила подумать о целесообразности дальнейшего пребывания его в должности.
Тем не менее в кресле главы РАР Чуян просидел более 9-ти лет. По сведениям от источников, близких к чиновнику, покровителем и продвиженцем его карьеры называют Аркадия Ротенберга.
И все же высокая поддержка не спасла: в июле нынешнего года Игоря Чуяна отправили в отставку.
Кстати, сразу же после отставки уже бывший «алкогольный министр» торопливо отправился за границу – поначалу в Латвию, а затем и в Израиль, где по некоторым сведениям оформляет гражданство, дабы избежать экстрадиции в Россию.
Сумма ущерба, причиненного ОФК-банку и потерпевшему по делу Николаю Егорову, сейчас следствием оценивается уже в более 30 млрд руб.
Судья Юлия Сафина санкционировала заочный арест Игоря Чуяна на два месяца. «Этот срок начнет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции», – пояснила она.
Впрочем, достанут ли руки российского правосудия объявленного в международный розыск Чуяна, или нас ждет очередной «глухарь»?