Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области по факту сокрытия денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов руководством коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По данным следствия, в 2018 году ИФНС России по городу Биробиджану в связи с неуплатой налогов заблокированы расчетные счета общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего изготовление бетонных изделий. Таким образом, денежные средства после поступления на расчетные счета предприятия, должны были принудительно списываться в счет погашения задолженности по налогам. Чтобы воспрепятствовать погашению недоимки по налогам, руководство предприятия в период с февраля по октябрь 2018 года осуществляло финансовые операции, минуя заблокированные расчетные счета организации.
В результате указанных действий федеральному бюджету причинен ущерб в сумме более 5,5 млн. рублей.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, изъята налоговая и бухгалтерская документация предприятия. Назначена экономическая судебная экспертиза. – старший помощник руководителя следственного управления СКР по ЕАО Алина Афанасьева.
Принятое СУ СК России по ЕАО решение о возбуждении уголовного дела по данному факту признано исполняющим обязанности прокурора Еврейской автономной области Андреем Колесниковым законным и обоснованным, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. – старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская.