Закон, на основании которого Государственная служба финансовой разведки Киргизии пытается составить реестр владельцев банковских счетов и ячеек, был принят депутатами Жогорку кенеша (парламента) непосредственно перед летними каникулами. Об этом 20 декабря сообщило издание 24.Kg.
Как оказалось, основания для составления реестра содержатся в новой редакции закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Законопроект был принят одновременно во втором и третьем чтении в последний день перед каникулами — 28 июня. 6 августа закон подписал президент.
Непосредственно о необходимости составления реестра в законе не говорится, однако он наделяет финразведку крайне широкими полномочиями в сфере получения информации. Там напрямую прописано, что предоставление сведений финразведке не считается нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи.
Это нововведение оставалось незамеченным, пока в декабре финразведка не начала сбор информации для реестра, в котором будут содержаться данные о владельцах всех счетов и ячеек. Если в прошлом запросы в банки подавались по конкретным делам и в рамках конкретных проверок, то теперь финразведка хочет получить в свое распоряжение неограниченную информацию по всем банкам страны и их клиентам.
Против этой инициативы выступили Союз банков, Национальный банк, а также Министерство экономики. В министерстве заявили, что нарушение банковской тайны не менее опасно для экономики, чем коррупция. Из-за подрыва доверия к банковской системе пострадают инвестиционный климат и иные сферы экономики, чувствительные к финансовому сектору. Кроме того, подобные правила заставят многих бизнесменов уходить в тень.