Власти Англии, определив, что в стране приобретено слишком много недвижимости и выдано инвестиционных виз гражданам, чьи доходы подтверждаемы либо частично, либо не подтверждаемы вовсе, приняли решение о разработке механизма влияния на попытки вливания незаконных денег в недвижимость, бизнесы и иные объекты, расположенные на территории Королевства.
В феврале текущего года был утвержден законный механизм и его действие можно наблюдать уже сейчас.
Способ борьбы с коррупционными деньгами
Итак, в Англии в настоящее время Национальное агентство по борьбе с преступностью может направить любому лицу (в том числе и не гражданину Англии) требование о предоставлении объяснений относительно происхождения дорогих активов (на сумму более 65750 долларов США). Документ называется «Запрос об имуществе неустановленного происхождения».
Запрос направляется конечному бенефициару имущества: если недвижимость приобретена на офшоры либо на подставных лиц, перед этим производится проверка: кто является конечным и непосредственным собственником имущества.
От наказания может спасти лишь предоставление информации и доказательств законности источников денежных средств, инвестированных в дорогостоящие дома, земли и прочее.
Последствия для лиц, уличенных в несоразмерных тратах
В случае если адресат запроса Национального агентства по борьбе с преступностью не сможет подтвердить законность источников финансирования приобретения дорогостоящего имущества, такое имущество может быть конфисковано в казну Англии.
Первый пример применения нового механизма в действие
Супруга известного азербайджанского банкира проживала в Англии, имела частный самолет, дорогой особняк, земельный участок, используемый под гольф-клуб. Также, дама вела расточительный образ жизни, приобретая беспрецедентно дорогие украшения, парфюм, одежду.
Правоохранительные органы Англии заинтересовались причинами такого образа жизни, и на основе собранной информации о принадлежащих ей доме, участке, самолете, тратах в магазинах, направили запрос о предоставлении объяснений относительно происхождения денежных средств, которые были потрачены.
Если законность денежных средств подтвердить не удастся, все имущество супруги банкира будет конфисковано в казну Англии.
Источники
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/10/10/783328-izvestno-britaniya-trebovanie-bogatstva
https://www.bbc.com/russian/features-45814891
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Давид Гликштейн, менеджер юрфирмы "Ветров и партнеры".
Источник: https://vitvet.com/blog/glikshtein/kak_v_anglii_budut_borotsya_s_otmyvaniyem_korruptsionnykh_deneg/