О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
Спустя несколько месяцев после скандала вокруг 1MDB в Малайзии генеральный прокурор страны, Томми Томас (Tommy Thomas), предъявил уголовные обвинения против Goldman Sachs International и двух его азиатских дочерних компаний, а, также, против бывшего партнера Goldman Тима Лейсснера (Tim Leissner), мошенника Жо Лоу (Jho Low) и бывшего советника 1MDB Жасмин Лоо (Jasmine Loo). The Wall Street Journal сообщает, что ранее сегодня малайзийские власти опубликовали заявление, подтверждающее обвинение в сокрытии существенной информации и публикации ложных заявлений, что является преступлением в соответствии с законами Малайзии о ценных бумагах.
Заявление генерального прокурора и ответ Goldman Sachs
В заявлении генеральный прокурор отметил, что преступления, о которых идет речь, были связаны с документами для международной продажи облигаций, предложенные в 2012 и 2013 годах малазийским государственным инвестиционным банком 1MDB. По данным обвинения, из $6,5 миллиарда в облигациях, оформленных Goldman Sachs в тот период, около $2,7 миллиарда было присвоено, а прибыль банка составила более $600 миллионов.
С тех пор 1MDB превратился в политическую и правовую черную дыру, свергнув правительство бывшего премьер-министра Наджиба Разака (Najib Razak). После этого банком заинтересовалось Министерством юстиции Соединенных Штатов наряду с властями по всей Юго-Восточной Азии и Европе, которые начали международное расследование. Goldman Sachs стали центром расследования, а бывший исполнительный директор Роджер Нг (Roger Ng) препятствует экстрадиции в США для предъявления обвинений со стороны Министерства юстиции.
В заявлении указывается:
«Малайзия считает, что эти преступления являются серьезным нарушением законов страны о ценных бумагах, и с учетом их тяжести, прокуратура будет добиваться штрафов в отношении обвиняемых в размере $2,7 миллиардов, присвоенных из облигаций, и $600 миллионов, полученных Goldman Sachs, и наказания в виде лишения свободы в отношении каждого обвиняемого: максимальный срок лишения свободы составляет 10 лет»
Лейсснер уже признал себя виновным в другом деле, возбужденном против него Министерством юстиции США в прошлом месяце по обвинению в хищении государственных денег и подкупе государственных должностных лиц в Малайзии и Абу-Даби. Пока он ожидает вынесения приговора, назначенного на следующий год, Лоу и Лоо были заочно обвинены в отмывании денег, но их местонахождение пока неизвестно.
Отвечая на обвинения, представители Goldman Sachs сказали:
«Мы считаем, что эти обвинения не верны. Мы будем защищать себя и с нетерпением ожидаем возможности изложить нашу точку зрения. Компания продолжает сотрудничать со всеми органами, расследующими эти вопросы»
Значение криптовалют
В то время, когда некоторые призывают к агрессивному регулированию криптовалют, этот случай иллюстрирует потенциал технологии блокчейна и криптовалютных систем для создания положительного разрыва в существующей банковской парадигме, которая позволяет или даже поощряет кражу и неэффективное использование через непрозрачные процессы и практики.
Полная прозрачность криптовалют резко уменьшает шансы на то, что чиновник сможет присвоить миллионы долларов при поддержке и содействии частных банкиров, чей единственный реальный интерес заключается в их доле, в этом случае $600 миллионов. Использование смарт-контрактов, например, при проведении крупных финансовых операций высокого уровня, таких как 1MDB, сделало бы их значительно более эффективными и гораздо менее подверженными коррупционному откачиванию государственных средств, как в этом случае.
Читайте также: Приднестровье открывает майнинг-пулы, планируя расширить криптовалютную индустрию