Первый в мире криптовалютный банк в исполнение решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатит более двух миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Расследование SEC показало целый ряд нарушений, осуществленных стартапом. Так, сообщается, что AriseBank мог совершать махинации при привлечении средств в ходе ICO, в рамках которого, по собственным данным, было собрано $600 млн.
Компанию подозревают в том, что она приобрела банк, который входит в систему страхования Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. А это дает ей право предлагать клиентам счета и возможность получить карту Visa с маркировкой AriseBank.
Также компания якобы ложно позиционировала себя как первый децентрализованный банк и заверяла пользователей, что разработала приложение для автоматической торговли различными криптовалютами, что не соответствует действительности. AriseBank также не раскрыл информацию о криминальном прошлом руководителей компании.
О начале расследования стало известно в Январе этого года.
Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram - всегда свежие новости и обзор рынка