Специально для аудиторов Росфинмониторинг разработал
методические пособия, чтобы выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать о таковых в Финразведку.
По мнению экспертов, новый регламент плохо сочетается со стандартным аудитом, что порождает массу вопросов и дополнительные расходы.
Поскольку это не инициатива самого Росфинмониторинга, а требование FATF, соблюдать правила всё таки придется.
В четверг Минфин и Росфинмониторинг организовали круглый стол, где аудиторам были представлены методические рекомендации, который позволит выявлять: риски легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, финансирование терроризма (ОД/ФТ), уведомлять о сомнительных клиентах или их операциях Финразведку.
Данное пособие уже утверждено рабочим органом совета по аудиторской деятельности при Минфине, а на следующей неделе попадёт на утверждение самим советом, тогда и станет обязательным для применения на практике.
#торгироссии #торгипобанкротству #банкротство #банкрот #торги #россия#фз#закон #коммерсантъ #газета #новости #интернет #федресурс #ЕФРСБ #купить#дом #машина #аукцион #ЭЦП #недвижимость #финансы #долг #имущество#лот #ЭТП #купить #выгодно #скидка #дисконт #прибыль