Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ищет новые инструменты борьбы с отмыванием доходов.
На конференции в Высшей школе экономики начальник управления Росфинмониторинга Виталий Андреев рассказал, что сотрудники службы, изучив панамское досье, обнаружили в нем 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Они заключили различные сделки на сумму 5 миллиардов рублей.
В этом списке, подчеркивает «Комсомольская правда», есть депутаты, губернаторы, то есть граждане России, которым запрещено заниматься предпринимательством. Результаты анализа переданы для дополнительного изучения в правоохранительные органы.
Как пишут «Ведомости», информация взята из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Документы, а это 11,5 миллиона файлов, якобы «утекли» и попали в руки журналистов. Журналистское расследование о сомнительных финансовых операциях получилось громким, и его прозвали панамским досье. По предположению экспертов, журналистам все-таки не под силу было провести такое огромное расследование. Скорее всего, это дело рук спецслужб.
Первые данные из панамского досье были опубликованы в 2016 году. Например, тогда стало известно, что свои компании в офшорах имели бывший министр экономики Алексей Улюкаев, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, вице-президент компании «Лукойл – Санкт-Петербург» Валерий Поломарчук.
В других странах после обнародования панамского досье были сняты с должностей премьер Исландии Сигмундур Гуннлейгссон, премьер Пакистана Наваз Шариф.
В российском законодательстве немало инструментов для борьбы с офшорами, а вот для борьбы с коррупцией их не хватает. Росфинмониторинг пытается решить эту проблему и предлагает ввести декларирование расходов и доходов чиновников, которые расторгают брак. Нередко разводы фиктивные и нужны только для прикрытия приобретенного имущества.
Еще одно предложение Росфинмониторинга – ограничить оборот наличных денег у публичных лиц при покупке автомобилей, недвижимости, ювелирных изделий.