Крупные суммы валюты покупаются одними и теми же людьми и никогда не продаются, об этом сказано в письме коммерческим банкам о проведённом расследование. После отправки письма ЦБ собирается действовать.
Неизвестные с килограммами долларов.
Самое интересное - килограммы это не метафора и не "красное словцо": в результате расследования ЦБ было установлено, что некоторый круг лиц, регулярно скупает в банках крупные суммы валюты. Крупные - это не менее 100 000$ за раз. А регулярно - это иногда несколько раз в день.
Далее включаем джаз, так как происходящее больше походит на завязку детективного романа. Люди, по документам купившие валюту - разные, хотя на камерах - одни и те же. Более того, официальные покупатели имеют доказательства, что валюту покупали в меньших объёмах или в других отделениях, а иногда и вообще были в другом месте. При этом на тех же записях с камер было замечено, что кассиры не пересчитывают валюту и выдают её, видимо для удобства постоянных клиентов, в банковской упаковке.
В ЦБ не строят иллюзий и полагают, что валюта закупается для спекуляций на чёрном рынке, оборота в теневой экономике, коррупционных и прочих незаконных целях. Далее комментарии ЦБ обрываются на заверении, что по отношению к банкам, уличённым в таких загадочных событиях, будут применены "меры воздействия". Остаётся только догадываться, насколько строго ЦБ погрозит пальцем банкам за такое попустительство в махинациях с валютой.
ЦБ "затягивает гайки".
Мы все слышали хит сезона под названием дедоллоризация. Следующий трек - ужесточение валютной политики ЦБ. Тому есть ряд причин, а за причинами кроется следствие - ответные действия ЦБ:
- Американский президент Дональд Трамп использует доллар как оружие: многочисленные угрозы в адрес вложений РФ и запрета валютных операций для госбанков РФ.
Ответ ЦБ - уменьшение вложений в гособлигации США. - Валюта используется в схемах обналичивания доходов бизнеса и не только бизнеса (помните квартиры набитые наличными так, что Следственный Комитет не мог найти достаточно тележек для изъятия?).
Ответ ЦБ - борьба с обналом. - Из-за скачков курса люди идут в обменники, чтобы сохранить накопления. Отличить их от спекулянтов не всегда просто.
Ответ ЦБ - контроль обмена валюты для физлиц.
Из последнего: ЦБ требует раскрывать информацию о планируемых крупных валютных сделках. Банки конечно против, но ЦБ успокаивает: это делается для контроля за курсом рубля, а личные данные клиентов раскрываться не будут.
Интересно, что же будет дальше.
Спасибо вам за внимание и потраченное время! Подписывайтесь,
жмите "палец вверх" и критикуйте статью в комментариях, мне всегда интересно ваше мнение.