Коротко обо мне: Украина, высшее образование, государственная работа.
Началось все где-то в 2006 году. Начал с форума carder.info, где зарегался по своему провайдерскому мылу, под обычным для меня ником - понятия не имел куда лезу и что это вобще такое "кардинг". Посмотрел, почитал, понял что надо менять ник и мыло... но аську менять не стал - там были уже некоторые интересные мне контакты. Это была одна из ключевых ошибок.
Дальше verified.ru, где познакомился с автором одного известного троя и согласился работать продавцом логов и акков, которые были в избытке. Это была другая большая ошибка. И конечно же старая аська. Блин... он был поопытнее меня - мог бы предупредить, настоять на полной смене всего еще раз. Но что сделано то сделано. Собственно это был уже 2008 год и там появилась первая страница моего дела. За мной было закреплено несколько агентов Secret Service которые покупали акки, пытались купить трой и т.д. Было 2 пробных закупки, которые впрочем и сыграли ключевую роль во всем. 18 аккаунтов на общую сумму около 2.5кк. Почему так уточняю - потому что в будущем это будет очень важно. Брали прицельно очень крупные акки, мелкие неинтересны.
Я буду поменьше темнить, а рассказывать как все происходило на их стороне. Следствие идет, видно что меня постоянно питаются "перекрестить" с какими-то незнакомыми мне личностями. Но... я не кардер, не хакер, а просто человек который попал в нужное место. Вот такой вот 100% продавец акков с нулевым опытом в кардинге. Странно, но они думали что я лично знаком с автором троя, а некоторе время даже думали что я сам автор троя. Возможно поэтому было такое особое (чрезмерное) внимание.
Важный момент - видел запросы в АОЛ о том с какого IP шел коннект к моей аське. Но логов не видел. Странно, если такая возможность сущестовала на тот момент. С мылом там они сразу получали все и вся.
2009 год - американская сторона дает первый запрос в генеральную прокуратуру Украины о моем аресте и обыске по моему месту жительства. Отказ. 2-й запрос - отказ. Далее с какого-то фига в 2010 году дают добро :-(
1 апреля 7 утра. Шутка не удалась :-( Сосед постучался в двери за ключами от подвала - я открыл чтобы сказать что ключей у меня нет и никогда не было. Но в дверях уже появилась корочка, далее за ней толпа людей и среди них 4 с большими черными чемоданами. Собрали в кучу всю электронику включая камеры, телефоны, флэшки и т.д. Американцы не сильно объясняли что делали, но понял что списывали не только хард, но и оперативку. Все было без агрессии. Я был спокоен за комп - там все чисто. Основное было на флешке, которую прятал в диване. Это было самое мудрое мое решение. Все скопировали и поехали на допрос. Украинская сторона так и сказала что я им нафиг не нужен (что оказалось чистой правдой) но так как приехали американцы, то надо им что-то дать. Не буду углубляться в детали, но на одной вещи меня очень сильно прижали и я согласился показать где флешка. По дороге написал СМС (телефон отдали уже после допроса) чтобы с нее все стерли, кроме некоторых файлов, и записали туда пару больших фильмов. Эта СМС не оказалась незамеченной и впередисидящему тут же кто-то позвонил, он обернулся и приказал мне отдать телефон. Но... дело сделано... опять удача была на моей стороне. Думаю за такое упущение кому-то хорошо дали по шапке. Дома все сделали как я сказал, поэтому в руках следствия оказалось пару безобидных файлов и имена удаленных файлов без читабельного содержимого.
Я написал признание что мол "да, продавал, мне сказали че и как делать и я продавал". Ну как-то так. В тот же вечер я был дома. Все позади. Как я ошибался :-(
Написал всем что меня приняли, что все контакты мои у американской стороны. Зарегал новый ник и дальше работал, но намного осторожнее. Это не помогло. По записям следствия видно что американскую сторону вообще не порадовал результат обыска и история с флэшкой. Каким-то образом они определили мой новый ник. По записям складывается впечатление, что все шло по анализу моих сообщений, сферы действий и т.д. Я не особо что-то менял, хотя уже со своего IP ни на форум ни на аську не ходил. Одним словом - меня "увидели". Но не было уже никаких контрольных закупок и т.д. Того что было в 2008 им было достаточно. Главное, что я не бросил прежнее ремесло. Возможно это была причина по которой они меня не оставили в покое. :-(
Все это время мои путешествия мониторились. было несколько запросов об аресте на территории нескольких европейских стран, но каким-то чудом я успевал пересекать границу и... в общем я путешествовал без проблем. 2016 год - я решил с женой и дочкой слетать в США, посмотреть как там люди живут и т.д. Уже в посольстве был первый звоночек. Когда подавал документы в окошко - взяли только паспорт и через несколько секунд прозвучала фраза "Wellcome to United States" и дальше рассказ о том как быстро я получу свой паспорт с визой по почте. Я был немного в шоке, учитывая рассказы людей о длинных расспросах, рассмотрении документов и т.д. Жена успокоила и сказала что это, наверное, из-за того что я на хорошей работе. Я поверил :-) такому счастью. Виза была просто сказочной - сходу мульти на 10 лет. Вот так...
Длинный перелет, все устали, дочка спит у меня на руках. Я был свободен на территории США ровно 10 минут, до того как подошел к окошку паспортного контроля. Дальше "попрошу пройти" "снимите шнурки и ремень" "отдайте телефон и другую электронику". Честноговоря, я был подсознательно готов к такому. Даже офицер заметил что я слишком спокоен и на всякий случай уточнил вкурсе ли я что собственно происходит?
Где-то час допроса в аэропорту. Доооооолго, много раз снимали отпечатки пальцев, брали ДНК, фоткали - устал прям. По моему устали тогда все и решив пожрать, купили и мне бургер с курицей. Жрать вообще не хотелось, пересохло во рту. Страх все же пришел. В туалет посцать бегал охренеть сколько - наверное давление повысилось не слабо.
Первую ночь я провел в какой-то частной тюрьме GEO. Дали одежду чистую. Завтрак - хлопья, молоко, печенье. Не спал ни фига - смена часовых поясов, стресс, и непривычная обстановка делали свое дело. Еле дождался до 8 утра, когда был мой первый суд. Адвокат сказал что меня могут выпустить под залог.... мне тогда еще можно было впаривать такую фигню. Это было последнее заседание, когда приглашали моих родственников. Дальше - все было закрыто и дело мое получило статус Sealed (хотя, возможно, таким было и до этого). После суда меня перевезли в Brooklyn MDC.
Вот такое начало. Писал быстро, потому как есть еще дела дома. Задавайте вопросы - отвечу на адекватные. Послезавтра напишу про 2 бруклинских недели.