Для кражи денежных средств незаконным путём аферисты прибегают к подмене реквизитов. Способ, при котором получателем денег является неработающая компания с вымышленными данными, входит в Топ-5 крупных финансовых афер.
После того, как отправитель обнаруживает хищение, он сообщает об этом банку, который пытается остановить операцию. И тут появляется документ от судебных приставов, согласно которому необходимо изъять перечисленную сумму, как неоплаченную, и направить её на счёт юридической фирмы за предоставленные услуги.
Банк перечисляет деньги, но юридическая компания является «пустышкой». Она состоит в сговоре с мошенниками.
Следует отметить, что преступление тщательно планируется и исполнительный лист поступает в банк задолго до перечисления денежных средств.
Юридическая компания и фирма-пустышка имеют полный пакет документов о том, что одна другой оказывала юридические услуги и не расплатилась за них.
Суд принял решение, а приставы выдали исполнительный лист о взыскании, который и направили в банк. Как только на счету компании появляются денежные средства, их взыскивают по этому документу
Подписывайтесь на мой канал и узнавайте как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников