О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
Пакистано-американская женщина, которая купила биткоин идругие криптовалюты с помощью кредитных карт, полученных ею мошенническим путем, и перевела эти средства в ИГИЛ, признала себя виновной в предоставлении финансовой поддержки террористической организации.
Согласно судебным документам, Зубия Шахназ (Zoobia Shahnaz) в прошлом году совершила несколько транзакций в фонды ИГИЛ в Китае, Пакистане и Турции. Помимо финансовых взносов в ИГИЛ, Шахназ планировала также присоединиться к террористической группировке в Сирии. Она была перехвачена в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке по пути в Стамбул. Турция - общий пункт входа для новобранцев ИГИЛ с Запада.
Часть суммы, которую она перевела на фронты ИГИЛ, была получена нечестным путем. По данным прокуратуры, в период с марта по июль прошлого года Шахназ ложью получила кредит в размере $22 500 от финансового учреждения.
Кредитные карты
Шахназ также получила несколько кредитных карт от различных финансовых учреждений, включая Discover, American Express, TD Bank и Chase Bank, под ложными предлогами. Затем она использовала кредитные карты, чтобы купить биткоин и другие криптовалюты на сумму около $62 000 на биржах, прежде чем конвертировала их в наличные деньги.
В пресс-релизе Министерства юстиции США говорится:
«Она также мошеннически подала заявку на получение более десятка кредитных карт и использовала их для покупки примерно $62 000 в биткоинах и другой криптовалюте в интернете. Затем она совершила несколько телеграфных транзакций на общую сумму более $150 000 для физических лиц и подставных лиц в Пакистане, Китае и Турции».
Шахназ, которая находится под стражей с момента ее ареста в декабре прошлого года, может быть приговорена к 20 годам тюрьмы.
Данный случай подчеркивает опасения о том, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма, поскольку, несмотря на использование биткоинов для отмывания денег, Шахназ пришлось прибегнуть к безналичному расчету в попытках передать деньги террористам.
Денежные правила в террористическом мире
Как сообщила CCN в сентябре, одна из причин, почему биткоин не оказался полезным террористам, заключается в том, что они обычно располагаются в местах, где отсутствует инфраструктура, необходимая для проведения криптовалютных транзакций.
Тем не менее, по мнению аналитика разведки, Яя Фанузи (Yaya Fanusie), это может измениться в будущем, и правительству США необходимо обеспечить эффективную работу методов борьбы с отмыванием денег (AML) и знай своего клиента (KYC).
«Готовясь сейчас к растущему использованию криптовалют террористами, США может ограничить возможность использования рынков цифровых валют в качестве убежища для незаконного финансирования».
Читайте также: Концепция нового токена от Дэна Ларимера не вызвала интерес