Ссылаясь на ЦБ РФ, они пишут о «тайных скупщиках» долларов
Центробанк заинтересовался сделками с валютой на территории России: по информации СМИ, ЦБ выявил ряд крупных сделок с долларами. Представители регулятора отметили, что одни и те же физические лица приобретают доллары на довольно крупные суммы, иногда это происходит каждый день.
На данный момент покупателей валюты никто не допрашивает с пристрастием. Им могут лишь задать сугубо формальные вопросы в рамках анкетирования, например, о том, сколько они зарабатывают. При этом никаких подтверждающих документов банки от них не требуют.
Стоит отметить, что подобные операции фиксируются как в крупных, так и в небольших финансово-кредитных организациях.
Ссылаясь на Банк России, издания пишут, что такие сделки проводятся в целях снабжения нелегальных обменных пунктов наличной валютой, а также в коррупционных целях. В этой связи ЦБ РФ напомнил банкам об их праве отказывать обратившимся к ним гражданам в проведении сделки при отсутствии у них необходимых документов. Регулятор продолжит наблюдать за ситуацией, не исключая вероятного применения мер к учреждениям банковской сферы, осуществляющим сомнительные операции.
