О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
28 ноября ФБР арестовало генерального директора криптовалютной фирмы Arise Bank по обвинению в краже более чем $4 миллионов у сотен инвесторов. Новость была предоставлена прокурором США по Северному округу штата Техас и опубликована на сайте Министерства юстиции США (DoJ).
На арестованного Джареда Райса-старшего (Jared Rice, Sr.) ранее был подан гражданский иск, исходящий от SEC. Он был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами и в трех пунктах банковского мошенничества по той же криптовалютной схеме.
В конце января регуляторы Техаса приказали так называемому «криптовалютному банку» прекратить свою деятельность и перестать оказывать услуги жителям штата, так как банк даже не предлагал настоящие «банковские услуги».
Судебные документы, распространенные адвокатом Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox), дают подробную информацию о схеме Arise Bank Райса, которую он, как сообщается, назвал «первой в мире децентрализованной банковской платформой». Райс обманывал, утверждая, что его ICO для собственного цифрового токена AriseBank, AriseCoin, собрало $600 миллионов в течение нескольких недель.
Не распространяясь о своем предыдущем обвинении в совершении уголовного преступления в связи с отдельной веб-бизнес схемой, Райс попросил инвесторов купить токен, используя основные криптовалюты, такие как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и официальные валюты.
В отношении AriseBank, Райс ложно утверждал, что банк может предлагать клиентам «FDIC-застрахованные счета и традиционные банковские услуги, включая кредитные и дебетовые карты Visa, в дополнение к криптовалютным услугам». Адвокат повторно заявляет, что Райс фактически не уполномочен предлагать банковские услуги в Техасе, он не имел доступа к страхованию FDIC и вообще не имел партнерства с Visa.
Райс говорил о «несуществующих» преимуществах своего банка в пресс-релизах и на сайтах, а в это время обналичивал средства инвесторов для своих личных целей: «отелей, еды, одежды, семейного юриста и даже телохранителя».
Нили Кокс заявляет:
«Мой отдел следит за соблюдением законности криптовалюты. Северный округ Техаса не потерпит такого рода вопиющего обмана – онлайн или оффлайн»
В случае признания вины Райсу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 120 лет в федеральной тюрьме.
Как сообщалось вчера, комиссар по ценным бумагам штата Техас только что издал приказ о прекращении деятельности криптоинвестиционной фирмы My Crypto Mine, обвинив фирму и ее начальство в продаже незарегистрированных ценных бумаг, участии в мошенничестве и общественном обмане.
Также в этом месяце Совет по ценным бумагам штата Техас выпустил приказ о прекращении деятельности другой криптовалютной компании, которая продавала незарегистрированные ценные бумаги жителям Техаса.
Читайте также: Tron (TRX) поднялся на 33,33% ежедневной прибыли, в то время как рынок восстанавливается