Около 170 чиновников были задействованы в четверг и они не закончили проверку. Из-за огромного количества документов следователи продолжат проверку на отмывание денег в Deutsche Bank . А в это время акции банка падают.
В эту пятницу прокурор Франкфурта сообщил, что продолжает проверку в Deutsche Bank . Из-за объема документов поиски в четверг не были завершены, сообщила пресс-секретарь следственного отдела. Около 170 должностных лиц прокуратуры, Федерального управления уголовной полиции, налогового расследования и федеральной полиции обыскали в четверг, в частности, штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте.
Это касается обширных документов и ранее неизвестных подозреваемых, сказала пресс-секретарь. Существует подозрение в отмывании денег в связи с Панамскими документами, так что сотрудники финансового дома помогли найти так называемые оффшорные компании в налоговых гаванях и отмыть деньги полученные преступным путем.
Обвинение также произошло в залах заседаний банка, подтвердил прокурор. Пресс-секретарь сообщила, какие члены совета директоров были затронуты. По словам инсайдеров, офис также был обыскан сотрудником по соблюдению Сильви Матерат. Сообщение СМИ, в соответствии с которыми обыскали офис главы банка Кристиана Шьюинга, пресс-секретарь не комментировала.
По словам прокурора, расследование направлено против двух 50 и 46-летних сотрудников и «других неопознанных ответственных лиц» банка. Их обвиняют в том, что они не получили возмещение по подозрению в подозрении в отмывании денег, хотя с начала соответствующих деловых отношений были получены достаточные доказательства.
Проверка на отмывание денег - Болезнь Deutsche Bank.
Deutsche Bank не хотят комментировать дальнейшие расследования. В четверг они сообщили о полном сотрудничестве с прокуратурой.
По данным генерального прокурора Наджи Нисен, расследования проводятся с августа 2018 года и охватывают период событий с 2013 по 2018 год. В данном случае более 900 клиентов должны обслуживаться принадлежащей Группе компанией, расположенной на Британских Виргинских островах только в 2016 году Объем бизнеса - 311 млн. Евро.
В пятницу утром фондовый рынок потерял значительную часть. Незадолго до 12 часов цена была хорошей на 2,5 процента, и только чуть больше десяти дней назад достиг рекордного минимума в 8,05 евро.
Проверка наносит ущерб уже избитому имиджу банка, который в последние годы неоднократно находился в центре внимания следователей. По иронии судьбы, во время рейда в четверг вице-президент Федеральной резервной системы США Рэндал Куарлз посетил председателя банка, подтвердил представитель ФРС. Quarles отвечает за банковское регулирование в ФРС. Встреча с шитьем давно была согласована и не имела никакого отношения к проверке, сказал представитель ФРС.
Подпишись на наш канал и узнавай что-то новое о жизни района!