В Вологодском офисе Кооператива потребительского общества «Юнион Финанс» прокуратура провела проверку. По результатам проверки пришли к выводу, что руководство Кооператива нелегально привлекает деньги физических лиц.
Управление МВД России по Вологде составили административный протокол по части 2 ст. 14.1. КоАП РФ:
Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
После чего Управление МВД России по Вологде обратилось в суд.
Арбитражный суд Вологодской области от 6 марта 2020 года штрафанул Кооператив на 40 000 рублей.
Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2020 года судебный акт первой инстанции оставлен без изменения.
КПО «Юнион Финанс» подал кассационную жалобу.
Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу.
По мнению Общества, судом апелляционной инстанции сделан необоснованный вывод о том, что заключавшие соглашения граждане не являются пайщиками Общества. Вопреки выводам судов Закон No 3085-1 прямо закрепляет принцип получения пайщиками экономической (потребительской) выгоды от участия в деятельности Общества, финансовое поощрение пайщиков является формой получения такой выгоды. Кроме того, финансовое поощрение выплачивается пайщикам не за счет средств, полученных от других пайщиков, а за счет приносящей доход деятельности Общества, что подтверждается материалами дела. Также податель жалобы указывает, что не был надлежащим образом извещен судом первой инстанции о дате и времени судебного заседания, поскольку был извещен за два рабочих дня звонком по телефону, в связи с чем фактически был лишен возможности подготовиться к судебному разбирательству.
Эту цитату я привел из Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 октября 2020 года.
Прокуратурой было установлено, что в офисе организации гражданам предоставляют образцы соглашений о внесении добровольного паевого взноса и листовки с указанием оснований финансового поощрения пайщиков. В ходе проверки вскрыты 8 соглашений от 18.04.2019 No КВЛ-0367, от 24.05.2019 No КВЛ-0434, от 24.05.2019 No КВЛ-0435, от 24.05.2019 No КВЛ-0436, от 24.05.2019 No КВЛ-0437, от 31.07.2019 No КВЛ-0514, от 29.08.2019 No КВЛ-0536, от 06.11.2019 No КВЛ-0608 о внесении добровольного паевого взноса и заявления на финансовое поощрение к ним, заключенные Обществом с гражданами.
Кассация жалобу Кооператива оставила без удовлетворения.
Кооператив действует в разных регионах страны и представлен 33 офисами.
На сайте Отзовик люди оставляют о Кооперативе отзывы.
В Инстаграмме у Кооператива есть страничка. Согласно неё подписчиков - 1126 (по данным 16.12. 2020).
Согласно сайта Руспрофайл - https://www.rusprofile.ru/id/10201085? - Юридический адрес: 192238, город Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 78 литер а, помещение 28-н.