Как легализовать деньги в Испании?
⠀Многие наши соотечественники, приезжая на ПМЖ в Испанию, сталкиваются с проблемой легализации денежных средств в новой для них стране, которые они получили или продолжают получать в России и иных странах.
⠀
В последнее время финансовые и контролирующие органы Королевства усилили процедуры проверки так называемой чистоты капиталов на территории Испании с целью предотвращения возможности отмывания денежных средств, полученных незаконным путем, и уклонения от уплаты налогов.
⠀
Достаточно часто складываются ситуации, когда иностранцам удается открыть счет в испанском банке, а вот внести на него крупную сумму денег оказывается проблематичным.
⠀
Также резидентам и нерезидентам Испании периодически блокируют их счета на территории Королевства с целью выяснения источников их доходов и легальности происхождения денежных средств, поступающих на счет.
⠀
Следует отличать две процедуры пользования банковским счетом в испанском банке:
⠀
– открытие счета;
⠀
– зачисление денег на счет.
⠀
Первичной является процедура открытия счета для резидента или нерезидента Испании.
⠀
Сотрудники банка регистрируют физическое лицо в качестве клиента, заключают с ним договор текущего банковского счета, при необходимости заказывают выпуск персональной банковской карты, регистрируют личный кабинет пользователя счета, а также присваивают номер счета и сообщают все необходимые банковские реквизиты владельцу счета.
⠀
Следующим этапом является пользование банковским счетом, а именно совершение различных банковских операций, зачисление и расходование денежных средств. Вот для этого испанские банки потребуют от владельца счета предоставить документы, подтверждающие происхождение денег, поступающих на счет.
Кто может въехать в Испанию?
Самый
частый вопрос и место битвы на
форумах.
Поэтому публикую
официальное разъяснение МИД
Испании, кому и как можно въезжать в
Испанию.
Пассажиры, въезд которых в Испанию
разрешен действующими правилами:
1. ✅
граждане Испании🇪🇸
«Испанцы имеют право въехать в
Испанию в любое время при условии,
что должным образом зарегистрированы
как испанские граждане.
Граждане Европейского Союза🇪🇺, Шенгенских ассоциированных государств (Андорра, Австрия,Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания; Эстония, Финляндия,Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн,Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Великобритания,Румыния, Словения, Словакия, Швеция и Швейцария), Монако, Ватикан (Святой Престол) илиСан-Марино.
Граждане ЕС 🇪🇺регулируются режимом свободного передвижения, установленным в РД.240/2007, и они могут войти, если они должным образом задокументированы, независимо от страны, из которой они родом. Члены семьи также могут въезжать (а также члены семьи Испании), даже будучи гражданами третьих государств ( являются бенефициарами режима свободного передвижения). В этих случаях они должны доказать родство, соответствующей ситуации, а также выполнение других условий для осуществления свободного движение. При необходимости у них должна быть семейная виза гражданина ЕСС. Граждане Великобритании продолжают приравниваться в правах с гражданами ЕС ».
3.Легальные резиденты Испании и стран, включенных в предыдущий список.
4. Владельцы долгосрочной визы (Тип D), выданной государством-членом, ЕС или Шенгенским "ассоциированным государством".
5.Супруги, родители или дети граждан Испании в возрасте до 21 года или пожилые люди, проживающие с членами семьи, которым разрешен въезд, - только если они путешествуют вместе( !) или для встречи с ними в Испании (в любом случае они должны путешествовать с апостилированным или легализованным юридическим документом в том случае, если это не европейский документ, подтверждающим родство с гражданином Европы).
6. Дипломаты, международные официальные лица, военнослужащие и члены гуманитарных организаций при выполнении своих функций
ВОЗМОЖНО ЛИ?:
Въехать в Испанию в качестве туриста и запросить вид на жительство:
⠀
Да Испанским законодательством предусмотрены различные типы внж, часть из которых можно получить непосредственно на территории Испании, въехав в страну в качестве туриста по туристической или мультивизе.
⠀
Но есть ряд обязательных условий и требований🤝🏻
⠀
✍🏻Вариант первый:
Вид на жительство для членов семьи граждан ЕС
⠀
Близкие родственники (дети, супруги, зарегистрированные и незарегистрированные сожители) гражданина Испании или другой страны-члена ЕС или Европейского экономического пространства имеют право на получение вида на жительство и пластиковой карты резидента (Tarjeta de Residencia de Familiar de Comunitario), если планируют находиться на испанской территории более 90 дней.
⠀
При наличии туристической или мультивизы родственники вправе въехать в страну и подать документы непосредственно через миграционную службу (Extranjería).
⠀
📄Необходимо будет подтвердить наличие родственных связей, медицинской страховки и средств к существованию в рамках действующих лимитов.
⠀
✍🏻Вариант второй:
Вид на жительство для высококвалифицированных специалистов
⠀
Отличие от обычного вида на жительство с правом на работу состоит в том, что внж для высококвалифицированных специалистов может запрашиваться как через консульство, так и в самой Испании.
⠀
В случае подачи документов в Испании и вынесении положительного решения, первоначальный вид на жительство будет выдан на два года, либо на весь период действия трудового договора, если он составляет менее двух лет.