С 10 января 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными, так как вступают в силу поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».
Из-за этих поправок будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее трех миллионов рублей, ужесточаются требования к снятию денег в банкоматах и переводам. Под контролем будут все почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше.
Так же будет проверяться снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Речь опять же идёт только о суммах более 100 тысяч рублей. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.
Теперь при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег.
Для каждой группы компаний (банки, страховые компании, ломбарды, почта и т.д.) вводится чёткий перечень клиентских операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг.
Тотальный контроль? Не переживайте-если деньги заработаны честным путем-опасаться нечего