ABA Marketing — компания, которая ищет возможности для получения прибыли в бизнес-сфере. Заключает договора с партнерами и объединяет их вклады в единый капитал для управления бизнесом и стабильного получения прибыли. Однако у данной конторы есть очевидные признаки финансовой пирамиды. Много рассказов о деятельности, но нет ни одного подтверждения. Рассмотрим проект подробнее.
Обзор проекта
В легенде рассказывается, что компания начала деятельность в 2013 года. У нее есть официальная регистрация в Сент-Китс и Невис, то есть в офшорной зоне. Кроме этого есть представительство в России — ООО «ЭЙБИЭЙ КОНСАЛТ».
Контакты:
- Сайт — https://aba.marketing/
- Телефон — +371 214 555 50
- Почта — office@aba.marketing
Деятельность компании заключается в поиске партнеров с целью получения прибыли. Специально для этого была создана система управления, включающая бэк-офис, мобильные сервисы и т.д. По сути ABA Marketing специализируется на доверительном управлении финансами. Оказывать такие услуги в РФ можно только после получения лицензии. Но, у компании ее нет.
В разделе «О нас» сказано, что на сайте можно ознакомиться с документацией, но нужных документов там нет. На территории РФ компания имеет право занимать рекламной деятельностью, предоставлять услуги в области права и бухгалтерского учета, консультировать и предоставлять иные услуги для бизнеса. Но, нет лицензии на сбор денег у людей и вложения их в проекты.
Несмотря на это у людей берут деньги и обещают прибыль до 30% годовых. Причем минимальный размер инвестиций составляет 1000 долларов, но клиентов уговаривают вложить хотя бы 10 000 долларов. Кроме этого инвесторы уплачивают вступительный взнос в размере 6% от суммы.
Стоит отметить способы перевода денег. Поддерживается SWIFT-перевод, карта UnionPay и сомнительная схема: инвестор №1 отправляет деньги инвестору №2 внутри сервиса ABA Marketing. Инвестор №2 отправляет деньги инвестору №1 такую же сумму, но на карточку. Согласно закону по отмыванию денег (AML) подобные действия запрещены при инвестировании. И это при том, что данное правило распространяется как на РФ, так и на Сент-Китс и Невис.
Руководитель компании — Геннадий Доля. Он известен по компании Save-Invest, которая продавала в 90-х фальшивые иностранные страховые полисы.
Все признаки указывают на то, что ABA Marketing — мутная контора:
- деятельность компании не соответствует деятельности, указанной в документах;
- вклады принимаются незаконно;
- скрывается отчетность по инвестиционной деятельности;
- оферта не содержит сведений об инвестициях (пользовать создание учетную запись на сайте исключительно для получения информации об услугах конторы);
- компания не несет ответственности за деньги инвесторов.
Отзывы
Вывод
ABA Marketing — контора с признаками финансовой пирамиды. Не раскрывает о направлении инвестиций. Собирает деньги с людей незаконно и не несет за них ответственности. Более того, компания поддерживает отмывание денег внутри системы. Активно привлекает людей и рекламирует себя заказными отзывами. В любой момент пирамида может лопнуть, оставив инвесторов ни с чем.
Спасибо за прочтение, ставьте лайки, если согласны с нами, а также присылайте свои истории (наши контакты указаны на главной странице канала).
