Расследование «Паразиты»
В связи с просто невероятным количеством инфоповодов только сейчас добрался до нового расследования ФБК про Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна. Расследование, как всегда, интересное, с качественным продакшеном, очень рекомендую к просмотру.
Мне же хотелось бы выделить несколько отдельных моментов, касательно «попильных» схем, описанных в расследовании.
1. В первую очередь, довольно интересным фактом является то, что обслуживающий банк конторы ООО «Национальный Рекламный Альянс», через которую пилятся деньги Аэрофлота – обслуживается в известном банке путинских друзей «Россия)», где Путин получает свою официальную зарплату. Это, между прочим, один из самых «закрытых» банков для захода «с улицы», где очень сложно, а на практике невозможно открыть счета юридическому лицу. Именно поэтому помойки в этом банке стоят от 200 000 рублей (не реклама, информация взята для примера, не покупайте помойки у мутных посредников в интернете). По уровню сложности «захода» в банк Россия может лишь конкурировать с Газпромбанком, известный профессиональным обнальщикам, как банк «для своих».
2. Также на основании данных из расследования подтвердились известные сплетни в обнальных и не только кругах, что ВТБ – банк силовиков. Из расследования мы узнали, что ФСБшный благотворительный фонд «Безопасность и законность» платит деньги на контору Симоньян именно из ВТБ. Из практики знаю, что ВТБ один из худших и самых конченных банков касательно обслуживания клиентов, который при этом легко дает творить любую чернь, если ты из «своих». Не зря все российские силовики выбирают ВТБ.
3. Напоследок стоит конечно же упомянуть довольно очевидный для профессионалов момент касательно обнала. За счет того, что Симоньян и Кеосаян являются VIP клиентами Сбербанка, а также крайне важной государственной обслугой – Сбербанк им никогда не заблочит их личные счета. А это значит, что они могут абсолютно беспрепятственно гнать на свои личные счета любые деньги в любых количествах и снимать их в отделении банка таким же легким способом. В этом отношении данной семье очень удобно налиться без дополнительного геморроя и схематоза.
Эта история еще раз подтверждает мнимость российской борьбы с «отмыванием» денежных средств и условность функционирования 115-ФЗ (читайте мои предыдущие посты). Если вы человек не с улицы и являетесь VIP клиентом российского банка – у вас зеленый свет на любой треш, за который обычному российскому гражданину давно бы заблокировали личные счета.
Здесь могу даже поделиться инсайдом, что некоторые обнальные площадки специально «раскачивают» счета физических лиц – номиналов, чтобы российский банк дал им доступ в Private Banking. Ибо в премиальном сегменте обслуживания полно плюсов: приемлемые комиссии на снятие, хорошие курсы обмена валют и в целом очень лояльная система для снятия наличных и внешнеэкономических операций.
