Расследование деятельности самарской площадки по уходу от уплаты НДС – болевая точка премьера Михаила Мишустина. Масштабы ухода от одного из ключевых налогов рушат миф об эффективности программного комплекса АСК НДС-2. Оказалось, что обойти можно и компьютер, только стоит это гораздо дороже. Детище премьера стало одним из аргументов прихода его в большую политику. Люди бизнеса давно знают, что Самарская область – самый грязный с точки зрения уплаты налогов регион, где процветают площадки «бумажного НДС». Эта незамысловатая технология налоговых уклонистов основана на том, что компания отгружает товары или оказывает услуги только по документам. В схеме участвуют фирмы-однодневки, деньги на которые фактически не переводятся. В таблице указаны «разрывы» на территории Самарской области. Если говорить простым языком, то «разрывы» — это точки, в которых исчезает НДС. Да, они видны в системе, но попробуй найди виноватого. Аккумулируя в регионе площадки «бумажного НДС», бюджет страны недополучает огромные суммы. Только на основании этой таблицы, где представлен всего 41 налогоплательщик, а список гораздо больше, бюджет недосчитался 3,5 млрд.руб.
Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также крыша из силовых структур подозреваются в создании крупнейшей в стране площадки по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Прошли обыски в межрайонной инспекции № 2 по Самарской области, компаниях, предоставляющих юруслуги по уходу от налогов, а также дома у сотрудников налоговой. Следствию удалось найти уход от выплаты НДС на 4,4 млрд руб, пишет РБК.
Преступная группа действует на базе компании ООО «Элрем Сервис» и 430 аффилированных юрлиц — они и образуют площадку.
ООО «Элрем Сервис» работало с
1⃣Интерпромбанк
2⃣К2 банком,
3⃣УБРиР
4⃣СКИБ
5⃣Бинбанк (Открытие).
Среди ее партнеров :
1) ВЭБ Лизинг
2) Т Плюс Вексельберга
3) Подрядчики Крыма и Севастополя, Водоканал ЮБК
4) Корпорация развития Пермского края и другие структуры Пермского региона
5) Подрядчики госкорпорации «Роскосмос», НПО им. Лавочкина и ПАО «ОДК-Кузнецов».
6) «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен».
7) Волгомост, где заправлял Аркадий Ротенберг
8)Структуры Российских коммунальных систем. РКС Менеджмент.