Эта история началась в 2015 году. Молодой человек решил купить квартиру в городе Москве. Просмотрев все варианты в интернете, он нашел отличное, как ему казалось, предложение. Застройщик ООО «ИнтерВест» предлагал купить апартаменты по ДДУ по адресу: город Москва, ул. Бориса Галушкина, вл. 10, корп. 2. по очень низкой цене - всего 3 135 044 рублей за 26, 3 кв. м. Для этого района Москвы, рядом с метро ВДНХ, это практически даром. Можете сами убедиться на карте:
Договор участия в долевом строительстве молодого человека (первая страница):
Но была небольшая проблема, апартаменты покупались на начальной стадии строительства. В данном случае, это огороженная забором строительная площадка. На этом все строительные работы и закончились.
Время шло, а стройка так и не началась. Строительной техники и работников на площадке не было, никаких работ застройщиком не проводилось. Дольщики начали требовать с застройщика возврата денег за апартаменты. Надо отметить, что дольщикам такое право предоставлено п.п.1 п. 1.1 ст. 9 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Застройщик всячески оттягивал этот момент, навязывая дольщикам подписать дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, по которому срок возврата денег продлевался, и выплата производилась частями. Молодой человек также подписал это дополнительное соглашение, в очередной раз, поверив застройщику. Однако, денег ему никто не вернул.
Поняв, что застройщик денег не вернёт, молодой человек обратился к нам за юридической помощью. И тут в работу включились мы. Мы составили досудебную претензию и подали исковое заявление в Коптевский районный суд города Москвы. Решением суда от 15 марта 2016 года мы взыскали с застройщика сумму за апартаменты в размере 3 135 044 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 194 157 рублей и расходы на представителя в размере 20 000 рублей.
Когда решение вступило в силу, мы получили в суде исполнительный лист:
Получив решение суда и исполнительный лист, мы решили помочь взыскать деньги с застройщика нашему клиенту. Взыскивать деньги через службу судебных приставов очень долго по времени, поэтому мы сразу решили пойти в банк. В банке деньги по исполнительному листу должны быть взысканы с должника в течение 1 недели. Узнать, в каких банках открыты счета у компании, можно через налоговую службу. Мы подали запрос в ИФНС и через неделю получили письмо со всеми счетами застройщика. Счетов было всего 2. В каждый банк мы подали исполнительный лист, но денег уже не было. Нам не оставалось ничего, как идти к судебным приставам. Подали заявление в Останкинский ОСП и стали ждать результатов. Судебные приставы на счетах застройщика денег также не нашли.
Не добившись нужного нам результата, мы решили надавить на застройщика и привлечь к уголовной ответственности генерального директора. В 2017 году мы составили и подали заявление в органы МВД (ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве) о наличии признаков преступления в действиях генерального директора застройщика. По результатам рассмотрения нашего обращения нам было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Не согласившись с этим отказом, мы обжалование его в Прокуратуру СВАО г. Москвы. Прокуратурой решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено и была назначена дополнительная проверка.
Кроме заявлений в правоохранительные органы, мы обращались и в Правительство РФ, и Президенту РФ и мэру города Москвы. От Управления Президента РФ пришел такой ответ:
Пока мы совершали все эти уголовно-процессуальные действия, приставы 19.05.2017 г. разыскали на счетах застройщика 3 453 257, 05 рублей взыскали их. Эти деньги были распределены между 4 (четырьмя) покупателями апартаментов, чьи дела были у пристава. Нашему клиенту было переведено порядка 700 000 рублей. Уже потом из общения с юристами застройщика в Арбитражном суде мы узнали, что эти деньги предназначались нашему клиенту. Мы настолько затерроризировали застройщика письмами в правоохранительные органы и органы государственной власти, что он добровольно хотел вернуть деньги нашему клиенту, но не успели. В принципе, мы этого и добивались, когда писали жалобы в правоохранительные органы. Однако, приставы оказались быстрее. Жаль, наша история могла бы закончиться гораздо раньше.
Ближе к концу 2017 года один из покупателей апартаментов, устав ждать денег, решил подать заявление о банкротстве застройщика в Арбитражный суд города Москвы. Заявление было принято арбитражным судом.
В процедуре банкротства арбитражный управляющий выявил, что застройщик вывел все денежные средства со счетов по различным договорам, в основном, по договорам займа.
Последним шансом для дольщиков в этом долгом и трудном деле было оспорить сделки застройщика в суде и вернуть выведенные деньги. Нас заинтересовала одна сделка – Договор займа, по которой со счетов застройщика было выведено 97 733 000 рублей. Этих денег с лихвой бы хватило закрыть долги всем дольщикам.
Мы действовали в интересах нашего клиента, однако, чтобы оспорить эту сделку, нам нужно было более 10% общего размера кредиторской задолженности. У нашего клиента было немногим меньше, и мы предложили присоединиться к нашему заявлению еще одного дольщика. Составив заявление, мы подали его в Арбитражный суд города Москвы 30 июля 2018 года.
Наше заявление было принято и началось самое главное сражение по этому делу. Мы скрупулёзно собирали и искали информацию по застройщику и фирмам, куда он переводил все деньги. Искали общих директоров и участников обществ, выявляли их взаимосвязь и афилированность. В общем, потратили немало часов своей жизни на сбор и анализ всей необходимой информации. Наша работы была проделана не зря. После нескольких судебных заседаний застройщик понял, что у нас очень сильная позиция и есть все шансы на успех. Он предложил заключить договор уступки права требования с дольщиками и ООО «Эверест-Эстейт» и выплатить каждому долг.
С нашим клиентом был заключен вот такой Договор:
После заключения Договора, деньги пришли на счет нашего клиента.
С учетом ранее взысканных денег службой судебных приставов, полученная сумма по договору уступки права требования полностью компенсировала нашему клиенту долг застройщика, а также неустойку.
P.S. На самом деле, помогая нашему клиенту вернуть деньги, мы также помогли остальным обманутым дольщикам вернуть деньги за купленные апартаменты. Дело, которое началось в 2015 году закончилось в 2018 году. За это время был проделан колоссальный юридический труд, потрачено уйму времени на изучение документов и написание жалоб, посещение почти всех правоохранительных заведений города Москвы. Но, мы очень рады, что так все хорошо закончилось и, мы сумели помочь людям.