Двое россиян увели криптовалюту на сумму 17 000 000 долларов
21 ноября 202021 ноя 2020
Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения двум гражданам России: Даниилу Потехину (он же cronuswar) и Дмитрию Карасавиди. Их подозревают в организации масштабной фишинговой операции против пользователей трех криптовалютных бирж: Poloniex, Binance и Gemini.Двое подозреваемых обвиняются в создании сайтов-клонов для перечисленных криптовалютных бирж, куда они заманивании пользователей и собирали логины и пароли от их учетных записей. Затем украденные учетные данные использовались для доступа аккаунтам жертв и кражи их криптоактивов в Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).
По данным властей, эта фишинговая кампания началась примерно в июне 2017 года. Судебные документы гласят, что в общей сложности злоумышленники обманули 313 пользователей Poloniex, 142 пользователя Binance и 42 пользователя Gemini, похитив криптовалюты на сумму 16 876 000 долларов США.Согласно обнародованному обвинительному заключению, Потенхин и Карасавиди выводили украденные у людей средства на промежуточные счета в различных обменниках (включая Poloniex, Binance, Gemini и Bittrex), созданные с использованием поддельных документов.В свою очередь, Министерство финансов США сообщило, что, невзирая на все усилия хакеров по отмыванию украденных средств на различных биржах, счетах и блокчейнах, некоторые из средств сумели отследить и изъять эксперты Секретной службы США. В итоге представители Министерства финансов пишут, что наложили санкции на обоих подозреваемых.Кроме того, Министерство юстиции сообщает, что подозреваемые занимались не только хищением криптовалют, но и манипулировали рынком, используя дешевые альткоины.Прокурор Дэвид Андерсон заявил, что суммарно двум россиянам грозит до 59 лет лишения свободы, но пока оба подозреваемых остаются на свободе и, предположительно, находятся в России.
Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения двум гражданам России: Даниилу Потехину (он же cronuswar) и Дмитрию Карасавиди. Их подозревают в организации масштабной фишинговой операции против пользователей трех криптовалютных бирж: Poloniex, Binance и Gemini.Двое подозреваемых обвиняются в создании сайтов-клонов для перечисленных криптовалютных бирж, куда они заманивании пользователей и собирали логины и пароли от их учетных записей. Затем украденные учетные данные использовались для доступа аккаунтам жертв и кражи их криптоактивов в Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).
По данным властей, эта фишинговая кампания началась примерно в июне 2017 года. Судебные документы гласят, что в общей сложности злоумышленники обманули 313 пользователей Poloniex, 142 пользователя Binance и 42 пользователя Gemini, похитив криптовалюты на сумму 16 876 000 долларов США.Согласно обнародованному обвинительному заключению, Потенхин и Карасавиди выводили украденные у людей средства на промежуточные счета в различных обменниках (включая Poloniex, Binance, Gemini и Bittrex), созданные с использованием поддельных документов.В свою очередь, Министерство финансов США сообщило, что, невзирая на все усилия хакеров по отмыванию украденных средств на различных биржах, счетах и блокчейнах, некоторые из средств сумели отследить и изъять эксперты Секретной службы США. В итоге представители Министерства финансов пишут, что наложили санкции на обоих подозреваемых.Кроме того, Министерство юстиции сообщает, что подозреваемые занимались не только хищением криптовалют, но и манипулировали рынком, используя дешевые альткоины.Прокурор Дэвид Андерсон заявил, что суммарно двум россиянам грозит до 59 лет лишения свободы, но пока оба подозреваемых остаются на свободе и, предположительно, находятся в России.
