Любой бизнес-это всегда взаимодействие двух и более сторон. И жизненно важно уметь разбираться в тех, с кем взаимодействуешь.
В наше время зарегистрировать ООО или ИП не составляет никакого труда, чем пользуются в том числе и недобросовестные контрагенты.
Конечно, если есть ресурсы, можно делегировать этот процесс профессиональным юристам, но если вы владелец небольшой компании и считаете каждую копейку, нужно найти более бюджетный вариант.
И так, представим ситуацию. Вам нужно заключить договор с некой компанией. В коммерческом предложении, которое вам выслали все просто идеально, это и пугает…
Неплохо было бы проверить тех, с кем собираетесь работать.
СБОР БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Первым делом идем на сайт ФНС и запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ.
Ссылка: https://egrul.nalog.ru/index.html
В поле ввода указываем ИНН компании и скачиваем выписку.
Что мы можем узнать из выписки?
- Название
- Дату создания
- Юридический адрес
- ФИО учредителей, их доли в обществе, ИНН
- ФИО директора, ИНН
- Виды деятельности
ПРОВЕРКА ЧЕРЕЗ СЕРВИС «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС»
После того, как собрана базовая информация, необходимо воспользоваться другим сервисом, предоставленным ФНС - «Прозрачный #бизнес»
ссылка: https://pb.nalog.ru/
С помощью этого сервиса можно проверить следующее:
- Организацию и ИП
- Участие в нескольких юридических лицах
- Нахождение лица в реестре дисквалифицированных лиц
- Проверка адреса юридического лица на массовость
- Ограничения участия в ЮЛ
- Узнать какие документы подавались организацией в ФНС
Проверяем ООО, Учредителей, Директора, адрес.
Плохие признаки:
- Участие одного лица в нескольких ЮЛ — данный признак может указывать на то, что лицо выполняет свои функции номинально, дробит бизнес, занимается «всем подряд».
- Нахождение лица в реестре дисквалифицированных лиц — лицо попадает в указанный реестр, за совершение правонарушений.
- Массовый адрес по которому находится ЮЛ
- Наличие ограничений в участии в ЮЛ
ПРОВЕРКА ПО БАЗЕ СУДОВ
После того, как собрали информацию на сайте ФНС, необходимо посмотреть участвует ли компания-контрагент в судебных процессах и в качестве кого?
Заходим на сайт картотеки арбитражных дел.
ссылка: https://kad.arbitr.ru/
В строке поиска вводим ИНН организации, ИНН учредителей, ИНН директора.
Система выдаст вам список дел в которых проверяемые лица принимали участие.
Желательно изучить последние решения суда, понять природу спора, поведение ответчика.
Плохие признаки:
- Много судов в которых проверяемое лицо выступает ответчиком
- Наличие заявления о банкротстве
- Наличие дел об административных правонарушениях.
Изучив #арбитраж, переходим к судам общей юрисдикции. Конечно, возможно найти все суды будет сложно, по причине большого количества судов у каждого из которых свой сайт.
Как найти нужный #суд?
По умолчанию, за некоторыми исключениями, споры в судах общей юрисдикции рассматриваются по месту нахождения ответчика.
Следовательно, чтобы найти нужный суд, необходимо:
- Узнать район, в котором находится организация
- Найти через поисковые системы сайт нужного суда
- Перейти в раздел «Судебное делопроизводство»
- Ввести искомые данные
Аналогично ищем сайт нужного мирового суда.
Плохие признаки:
- Наличие трудовых споров — не платит зарплату работникам
- Наличие споров о защите прав потребителей — некачественно работает с клиентами ФЛ
Наличие дел об административных правонарушениях в отношении руководства компании
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДОЛГОВ
После того, как мы узнали о компании, учредителях, директоре, судебных делах, в которых она участвует, необходимо проверить наличие или отсутствие долгов.
Делать мы будем это через сервис «Банк данных исполнительных производств»
ссылка: https://fssp.gov.ru/iss/iP
Смотрим имеются ли у компании долги.
Плохие признаки:
- Большое количество прекращенных ИП
- Большое количество неоплаченных долгов
- Высокие суммы долгов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После совершения всех необходимых действий у вас уже будет иметься базовая информация, которая позволит сделать предварительные выводы.
Однако, даже собрав всю необходимую информацию, с ней еще нужно уметь работать.
Качественный due diligence могут выполнить только квалифицированные юристы, которые «копнут» еще глубже и предоставят вам более полный и подробный анализ.
Следовательно, в конце статьи я хочу спросить в комментарии, а какими способами вы проверяете контрагентов и какие используете «маркеры» для отделения хороших и плохих?
Спасибо за внимание! Если вам понравилась статья подпишитесь на канал и нажмите «Нравится».
Я в соцсетях:
zakon.ru - https://zakon.ru/agastos
instagram - @agasi.lawyer