В настоящее время налоговые службы большинство рутинной работы по проверке предприятий, особенно небольших, переложили на банки.
Советую прочитать 115 -ФЗ "О легализации...." Там много информации о том, какие сделки банком могут быть расценены как сомнительные.
Так вот, если банк усомнится в деятельности фирмы и какой-либо транзакции в частности, то счет может быть заблокирован в любое
В настоящее время налоговые службы большинство рутинной работы по проверке предприятий, особенно небольших, переложили на банки.
Советую прочитать 115 -ФЗ "О легализации...." Там много информации о том, какие сделки банком могут быть расценены как сомнительные.
Так вот, если банк усомнится в деятельности фирмы и какой-либо транзакции в частности, то счет может быть заблокирован в любое время.
Что может попасть под подозрение?
- Отсутствие денежного остатка при наличии существенных оборотов по расчетному счету
- Основания платежей не соответствуют заявленным при регистрации видам деятельности.
- Нет текущих хозяйственных платежей (аренда, канцтовары, реклама, различные бизнес-сервисы и т.д.)
- При больших объемах перечислений нет уплаты налогов по зарплате.
- Оплата "левым" фирмам (оплата за третьих лиц, вы в глаза не видели директора, вам дали реквизиты, "попросили" оплатить )
- Частое снятие с расчетного счета наличных средств
Ситуаций довольно много. Банки обладают техническими средствами, чтобы отследить цепочки операций.
На сегодняшний день ранее популярные серые схемы уже работают против самого предпринимателя.
