Роль российского суда меняется: из наблюдателя состязания сторон суд все чаще сам проявляет активность, по своей инициативе выявляя обходные схемы, «договорные процессы», затеваемые для легализации незаконных действий, и другие злоупотребления. На это суд ориентируют последние документы Верховного суда РФ (далее – ВС РФ): Постановление пленума ВС РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» ( http://www.supcourt.ru/documents/own/29308/) и Обзор судебной практики по противодействию судами незаконных финансовых операций, утвержденный президиумом ВС РФ 8.07.2020 (http://www.supcourt.ru/documents/thematics/29097/). Анализу того, как складывающаяся судебная практика повлияет на бизнес и какие риски для него создаст, посвящена статья руководителя аналитической службы «Инфралекс» Ольги Плешановой, опубликованная 3.11.2020 на РБК (https://pro.rbc.ru/demo/5f982df09a7947529761aa84).
В статье исследуется, как гражданский иск в уголовном (возрождающийся советский институт) способен повлиять на порядок возмещения ущерба от преступлений – с учетом того, что порядок рассмотрения гражданского иска в уголовном деле существенно отличается от рассмотрения гражданских и арбитражных дел. Роль суда при рассмотрении гражданского иска в уголовном деле заметно повышается, что прямо вытекает из Постановления пленума ВС РФ от 13.10.2020.
В области противодействия незаконным финансовым операциям ВС РФ ставит перед судами задачу пресекать обращения в суд для получения исполнительных документов с целью легализации доходов, полученных незаконным путем. Речь идет о «договорных процессах», когда истец и ответчик действуют сообща, инсценируя фиктивный спор. ВС РФ для таких случаев сформулировал, что суд вправе «по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебного порядку разрешения споров в целях легализации доходов». В частности, суд может привлекать к участию в делах налоговые, таможенные органы, Росфинмониторинг, прокуратуру, исследовать имеющиеся у них документы. Результатом для участников процесса может стать как отказ в удовлетворении требований, так и обращение суда в следственные органы.