Переводить деньги с иностранных кошельков будем под контролем ФНС.
Не дают покоя Федеральной налоговой службе электронные кошельки россиян. Несмотря на то, что еще в конце лета вступил в силу закон о запрете пополнения электронных кошельков без идентификации, мер по противодействию отмыванию денег через эти платежные системы, по мнению ФНС, принято недостаточно.
На днях для рассмотрения в Госдуму внесен законопроект об усилении контроля и за иностранными электронными кошельками.
Сделали перевод — сообщили ФНС
Электронные российские кошельки теперь прочно привязаны к личности владельца и контролируются лучше. Но иностранные платежные системы до сих пор позволяют создавать и, что главное, пополнять кошельки без прохождения идентификации, а значит, по-прежнему могут быть использованы, как способ отмыть незаконно полученные доходы или оказать поддержку террористическим организациям.
Новый закон обяжет пользователей иностранных кошельков предоставлять в ФНС отчет о движении денежных средств, если сумма, переведенная на кошелек или с кошелька, превысит 600 000 рублей.
При этом штраф за непредоставление такой информации может составить до 40% от суммы операции.
Под действие закона подпадут как граждане РФ, признанные валютными резидентами, так и иностранные граждане, проживающие в РФ на основании вида на жительство.
Еще один отчет
Напомним, в настоящее время физическим лицам — резидентам РФ и без этого необходимо предоставлять в налоговую отчет о движении денежных средств по вкладам за рубежом, если сумма, хранимая на зарубежных счетах, составляет более 600 000 рублей (Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365).
Срок подачи отчета в этом году был перенесен правительством на 1 декабря. В случае нарушения срока предоставления отчета налогоплательщикам может грозить штраф в размере от 300 рублей при первичном нарушении до 20 000 рублей в случае, если нарушение допущено повторно.
© Закониус, 2020 г.
Читайте также: разборы разных правовых ситуаций на нашем сайте.
