📍Чиновники назвали еще один вид опасных контрагентов‼
.
Появилась новая категория транзитных компаний, за которыми станут пристально следить.‼
.
Директор Росфинмониторинга отмечает, что в сомнительных схемах активно участвуют нерезиденты (fedsfm.ru, новости от 5 ноября).
.
Если работаете с такими компаниями напрямую или они встречаются в цепочках поставщиков, будьте готовы отвечать на дополнительные вопросы.
.
Если ваш иностранный партнер — известная организация, которая инвестирует деньги в российскую экономику, производит продукцию, то проблем не будет.
.
Под подозрения Росфинмониторинга попали технические компании. Они помогают выводу денег за рубеж, обналичиванию, уклонению от налогов.
.
Сейчас много рекламы по открытию компаний в Эстонии, ОАЭ, Сингапуре. В этих странах можно сэкономить на налогах, и сотрудничество с их резидентами заинтересует разные ведомства.
.
За выводом средств за границу следят и специалисты Росфинмониторинга, и налоговики, и сотрудники полиции.
.
Использование иностранных компаний могут посчитать схемой уклонения от налогов, если только будут основания. Опасаться нужно тем, кто выводит средства. Рисков нет, если сделки реальны, а цены соответствуют рынку❗
#выводденегзарубеж#налоговыепроврки#какуйтиотналога#налог#чернвйсписоккомпаний