Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Расписание мероприятий https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/
Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаНеисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафана должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.
