У предприятия существуют определенные риски, связанные с мошенническими действия контрагентов и другим множеством финансовых махинаций.
⠀
⚖ Каким образом можно предупредить подобное:
⠀
🔹Оценка и анализ поступающих первичных сведений о фактах и событиях, свидетельствующих о возможном хищении собственности.
⠀
🔹Проведение проверок (аудитов) и служебных проверок по вопросам обеспечения финансовой безопасности на предприятии.
⠀
🔹Разработка пакета нормативных и организационно-распорядительных документов касательно плана по финансовой безопасности на предприятии, а также сбор информации, имеющей практическую ценность для накопления опыта по обеспечению безопасности.
⠀
🔹Эксплуатация технических систем и средств, способных сохранить конфиденциальность данных (в т.ч. осуществление скрытого видеонаблюдения за местами возможного осуществления противоправной деятельности).
⠀
🔹Организация проверок персональных данных работников предприятия, оценка «прошлого» сотрудников для осуществления в дальнейшем проверок по установлению их причастности к нарушениям, а также по проведению в отношении них предупредительных мероприятий.
⠀
🔹Организация проверок персональных данных руководителей предприятия, проверяются факты ненадлежащего исполнения обязательств, его судебная история (участие в арбитражных судах, процедурах банкротства), какова судьба возглавляемых ими ранее предприятий.
⠀
🔹Организация обязательного взаимодействия с правоохранительными органами для получения гарантий правозащиты в случае возникновения первых признаков правонарушения на предприятии.
👉Подписывайтесь на мой блог, если вам интересно👈
⠀
🤔Пишите комментарии - о чем вам интересно читать в блоге адвоката?
⠀
С уважением, ваш адвокат Алена Склярова