Помню, ко мне обратились коллеги, и попросили помочь с разморозкой средств на банковском счету одного из их клиентов. До встречи со мной, он уже успел разочароваться в нескольких европейских агентствах, где заплатил свыше 50 000€ за помощь. Ничего не помогало, банк ОАЭ упрямо отказывался разблокировать счет с лежащими на нем 300,000€.
Для клиента, к слову, сумма была сущим пустяком, но вернуть свои деньги было делом принципа. При этом он сам знал, что получил по заслугам, Эмиратский банк не придет и не скажет вам "Заморозили ваш счет" просто так, от нечего делать. Это понимала я, он сам это знал, мои коллеги знали. Я принялась за дело.
«Я его предупредила, что это действительно один из тяжелых случаев, где никто не может дать никаких гарантий, и что для того, чтобы вернуть свои средства, ему нужно набраться терпения»
Тут надо бы упомянуть, что основным видом его деятельности было выступление как европейского брэнд амбассадора одной крайне мутной организации. С выступлениями он объездил почти весь мир.
А его компания в Дубае была так, просто. Официально звучало чистенько, конечно - Продажа обучающих курсов маркетинга. На деле Рога и Копыта. Собственно, корпоративный счет этой компании и заморозил Эмиратский банк. Я была в шоке, насколько не в порядке были документы компании, и на протяжении следующих двух лет занималась приведением их в порядок и предоставлением их в банк. Что я только не показывала банку: аудиторские отчеты, счета-фактуры, договоры и подтверждения всех платежей. Ничего не помогало.
За это время я неоднократно встречалась с департаментом по борьбе с отмыванием денежных средств, с прокуратурой. Приходили письма с отказом, о том что департамент решил не освобождать средства.
Но однажды просто сработало. пришло очередное письмо с банка - мы сломали непробиваемую стену. В ближайшее время банк оповестил меня об их решении освободить средства, и выдать их в чеках. После этого, клиент закрыл свой счет.