Мы привыкли, что при открытии счетов в российских банках кроме паспорта нам больше ничего не нужно. К сожалению, при открытии счета в зарубежном банке нужно быть готовым к прохождению более сложной процедуры идентификации личности и источника заработанных средств – комплаенс (Compliance).
Базовый пакет документов для открытия счета представляет собой не только копию паспорта, но и логичное объяснение происхождения денежных средств, а также участия в капитале компаний.
Клиенту, открывающему счет в зарубежном банке, нужно также знать о прохождении внутренних процедур проверки на предмет связи с политической деятельностью (PEP), связи с лицами, подпадающими под иностранные санкции.
Но, к сожалению, помимо базовых документов банки могут заказать более детальную информацию об источнике заработанных средств и историю его развития. В любом случае во избежание затруднений при открытии счетов в зарубежных банках мы рекомендуем обращаться к специалистам, которые помогут правильно сформировать пакет документов для открытия счета, предостерегут и предупредят о возможных сложностях или рисках в зависимости от конкретного случая.
Команда Wealthcheck имеет более чем 15-летний опыт работы с крупнейшими банками Швейцарии и имеет уникальную возможность вместе со своими коллегами в Швейцарии заранее оценить возможность открытия счетов и полностью сопроводить процедуру комплаенс.
Приглашаем Вас на бесплатную консультацию с нашими менеджерами по телефону +7 (495) 646-19-46. Также можно отправить заявку на электронную почту audit@wealthcheckup.ru
⠀
#кейс #инвестиции #открытьсчет #финансовыйконсультант #инвестор #капитал #бизнесплан #wealthcheck #privatebanking #налоговыйконсультант
