Уважаемые бизнесмены, если ваш контрагент должен вам крупную сумму и ситуация по долгу развернулась совсем не в вашу пользу? Как поступите в этой ситуации?
В моей практике периодически встречаются однотипные случаи, которые укладываются в нехитрую схему. Вот как она выглядит: пока кредитор решал проблему (просуживал долг, как говорят юристы) в Арбитражном суде, собственник компании «сливал» организацию на алкоголика. А тот, через несколько месяцев, став директором и единственным учредителем, внезапно уходил в мир иной.
А теперь реальная история о том, как вернуть долги в такой, на первый взгляд, безнадежной ситуации.
В 2018 году ко мне обратился клиент, на руках у которого было два исполнительных листа за поставку зерна на общую сумму более 10 млн. рублей. Пока он просуживал долг, бывший учредитель должника, переоформил компанию на нового человека, а тот через шесть месяцев умер.
Что мы имели на момент консультации:
· долг более 10 млн. руб.;
· должника с признаками номинальности и отсутствием по адресу регистрации;
· из имущества у должника было 20 тыс. руб. уставного капитала и то только на бумаге.
От клиента, была получена следующая информация: данная организация создавалась родственником одного из владельцев крупного КХП Челябинской области. Цель - закупка сырья для КХП и аккумулирование прибыли на счетах у должника. Такие схемы строятся, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на «материнский» бизнес. Какой-либо иной информации о должнике у нас не было.
Работа по взысканию долга началась с решительных действий. Клиенту, было предложено как можно быстрее начать процедуру банкротства должника.
В результате мы получали доступ к следующим сведениям:
- доступ к счетам должника, для выяснения как заводились/выводились деньги;
- доступ к договорам заключенным между должником и КХП.
Как выяснилось позже, КХП был единственным покупателем у этой фирмы.
Цена вопроса составила 300 тыс. руб. Эту сумму перечислили на счет должника, чтобы арбитражный управляющий мог компенсировать расходы на свою деятельность.
А вы потратили бы такую сумму, чтобы получить ответ на вопрос: «Реально вернуть долг или нет?»
Мне было достаточно взглянуть на выписку по счетам должника (эту информацию можно получить после введения процедуры наблюдения), чтобы заверить клиента: «Деньги вернем!»
Два года юристы бывшего учредителя должника и владельца - руководителя КХП сопротивлялись в суде! Момент истины наступил, когда им стало ясно, что суд взыщет с них в пользу должника порядка 60 млн. рублей, расторгнув сделки, по которым они выводили деньги со счетов должника перед тем, как «слить» компанию на номинал.
Вот тогда в дверях нашего офиса появилось лицо, которое согласилось выкупить долг перед моим клиентом не просто по фактической сумме долга, к погашению подлежали и расходы, которые они понесли, вступая в дело о банкротстве.
Историю дела смотрите на сайте Арбитражного суда по ссылке:
https://kad.arbitr.ru/Card/3c4fffde-3af7-4539-a7ad-0aad668bf986
Друзья, сегодня не 90-е и даже не нулевые, когда бизнес работал три года на одной компании, а потом «сливал» ее на темных лошадок и переводил активы на новую организацию. Действующее законодательство и судебная практика сделали эволюционные шаги в сторону защиты кредиторов от недобросовестных действий должника.
Забудьте старые стереотипы о том, что с брошенной организации ничего не взять! Если нечего взять с должника, заплатят долги бывшие учредители и директора этой организации по субсидиарной ответственности или взыщем убытки, заберем имущество у аффилированных лиц, попавшее к ним по сомнительным сделкам и т.д.