Сегодня разберем следующую довольно распространенную схему мошенничества (первая схема https://zen.yandex.ru/media/id/5f82d4c6d7d1c94f1bc8bb61/moshennichestvo-s-kreditami-i-zaimami-shema-1-5f9050d02c1a69338e6e4365
Она чем то напоминает первую, но более изощренна и требует особой внимательности. Такого рода схемы основаны на том, что вам предлагается:
-заработать на бирже (различного рода опционы, форекс и т.п.);
-поиграть в онлайн-казино;
Смысл в том, что вам открывается некий виртуальный счет (на который вы якобы зачисляете деньги, либо вам бесплатно представляется определенная сумма от организатора). Затем, в течение определенного времени вы взаимодействуете с брокером (менеджером и т.п.), успешно работаете на бирже (иногда это делает за вас добрый человек -брокер), либо выигрываете в онлайн -казино.
Варианты взаимодействия бывают разные. На бирже вам могут предложить 100% вариант вложений, но деньги надо внести (довнести) срочно, потом просто перестают выходить на связь, либо обвиняют вас в каких то ошибках и чтобы их исправить нужны срочно еще вложения и так далее, пока клиент не начинает подозревать, что его обманывают.
В онлайн казино, попроще, там проблемы начинаются с этапа, когда вы решите вывести деньги.
На данном этапе повторяется прием из первой схемы, вам предлагают оплатить налог, комиссию и т.п. После получения денег, возникают новые требования и так может продолжаться до бесконечности (пока не закончатся деньги у клиента).
Как вы понимаете, никакой торговли ни на какой бирже не ведется, никаких онлайн казино (к слову запрещенных на территории РФ) в реальности не существует, все это просто мошенническая схема.
Так как иногда предложения о торговле на бирже (про онлайн казино я уже сказал, что они просто запрещены на территории России) очень правдоподобны, рекомендуется следующее:
-запросите на основании чего данное лицо действует на территории РФ, пусть укажут ИНН, наименование организации, затем в сети не составит труда выяснить реальная это организация, или нет;
-почитайте внимательно отзывы в интернете, как правило, таковые уже есть (главное не попадайтесь на ссылки мошенников на сайты с отзывами, которые написаны ими самими, потрудитесь сами).
Самым простым конечно (но не обязательным, так как это затратно) является обращению к юристу, который специализируется на подобного рода вопросах, сейчас найти такового абсолютно не сложно, на различных правовых площадках в интернете (Правовед.ру и ему подобных).