Снятие наличных в России берется под жесткий контроль

С 10 января 2021 года под обязательный банковский контроль подпадет зачисление на расчётный счёт юридического лица или снятие наличных на сумму от 600 000 руб., даже если эти операции обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, например, снятие наличных для выдачи подотчетнику или внесении выручки на расчётный счёт. Теперь банк будет контролировать любое зачисление и списание наличных на сумму от 600 000 рублей и сообщать в Росфинмониторинг, а оговорку о хозяйственной деятельности отменяет Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ.

Кроме того, банки могут запросить авансовые отчеты о расходах, при этом устанавливая короткие сроки для ответа. Учитывая это, стоит заранее требовать авансовые отчеты у подотчетных лиц.