По версии обвинения, в контрабанде электронных устройств, в частности продуктов Apple, из США в Россию замешана сеть курьеров, многие из которых - нынешние и бывшие сотрудники авиакомпании «Аэрофлот». В результате расследования Госдепартамент США отозвал около 113 виз у сотрудников Аэрофлота за участие в криминальной схеме.
Обвинительное заключение обнародовал федеральный суд Бруклина. По информации Департамента юстиции США, десять человек обвиняются в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном экспорте электронных устройств, а также в заговоре с целью совершения этих преступлений. Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров, Азамат Бобомуродов арестованы. Ещё двое обвиняемых скрываются от правосудия.
Контрабанда товаров на коммерческих самолетах - это серьёзное нарушение законов об экспортном контроле и общественной безопасности, к которому в США относятся очень серьёзно. Как сообщил исполняющий обязанности прокурора США Дюшарм, обвиняемые были членами международной сети контрабандистов, которая использовала операторов здесь и в России для обхода экспортных законов и правил США.
«Обвиняемые в полной мере воспользовались своим положением в авиакомпании, чтобы контрабандой переправлять в Россию украденную электронику», - заявил специальный агент HSI Фитцхью.
В материалах дела указано, что ответчики предположительно участвовали в схеме по экспорту электронных устройств на сумму более $50 млн, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из США в Россию. По версии следствия, обвиняемые осуществляли эту схему путём незаконной перевозки наличных денег и товаров через пассажиров авиакомпаний. Получив инструкции от подсудимого Дайбагья, жителя России, члены экипажа авиакомпании «Аэрофлот» и другие лица выезжали в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые Асадов, Сохончук, Перевозников и Шадхин вместе с другими в Соединенных Штатах получали устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт.
Время от времени подсудимые Дайбагья и Саидов сами провозили устройства контрабандой. Например, в период с августа 2019 года по декабрь 2019 года Дайбагья совершил четыре поездки из США, перевезя более тысячи продуктов Apple на сумму более $1 млн, а 5 октября 2019 года Саидов перевёз девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около $250 тыс.
В ходе расследования при обыске багажа, принадлежащего различным членам экипажей Аэрофлота и другим курьерам, были обнаружены электронные устройства на миллионы долларов. При обыске и аресте обвиняемых правоохранители обнаружили более $600 тыс. наличными - часть денег, а также большое количество электронных устройств были спрятаны в подвале дома Шадхина.
«Если вы считаете, что использование позиций в иностранной авиакомпании для контрабанды нелегальных товаров на миллионы долларов в Россию допустимо, то ответ - нет. Хотя деятельность этой международной группы контрабандистов демонстрирует нашу уязвимость, она также подчеркивает, что объединённые усилия федеральных агентов, детективов, аналитиков и прокуроров являются мощным противодействием любой угрозе», - сказал заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Суини.