Москвич Дмитрий Долгов обратился в суд с исковым заявлением против компании HDR Global Trading Limited, основавшей в 2014 г. криптовалютную биржу BitMEX. Россиянин обвиняет торговую площадку в отмывании средств и манипулировании рынком.
Исковое заявление представляет собой документ на 188 страницах. В нем указано, что криптобиржа, принимая деньги ото всех подряд, не задавая вопросов, не соблюдала политику KYC (Знай своего клиента), нарушала требования противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем. Вследствие этого, на бирже скапливались различные преступные элементы: хакеры, торговцы наркотиками, контрабандисты, лица, уклоняющиеся от налогов и т. д., наполняющие площадку «горячими деньгами».
Истец уверен, что помимо всего вышеперечисленного, BitMEX манипулировала рынком, нанеся ему ощутимый урон. Злоумышленники, специализирующиеся на отмывании капитала, открывали по 2 аккаунта – один на сторонней криптобирже, для расчета индексной цены, второй – на BitMEX. После этого они на аккаунте BitMEX открывали позицию по деривативам со значительным плечом, моментально совершали на 1-м аккаунте Market Execution (исполнение рыночных ордеров) по цене, максимально отличной от заявленной и от текущей котировки, тем самым продвигая цену в нужном им направлении.