Специалисты аналитической компании CipherTrace разработали подробное руководство для силовых структур, в котором рассказывают, как распознать факты, указывающие на использование и хранение злоумышленниками криптовалют. Аналитики уже длительное время поддерживают партнерские отношения с правоохранительными органами многих стран.
В документе указано, что, согласно статистике Минфина США, начиная с 2013 г. наблюдается снижение объема конфискованных у криминальных элементов наличных денег. Это может говорить о все большем применении преступниками криптовалюты с целью хранения и оборота капитала.
В руководстве подчеркивается, что не всегда сотрудники правоохранительных ведомств могут сразу определить признаки использования злоумышленниками криптовалюты. Аппаратные кошельки могут напоминать обычную флеш-карту, а пароль доступа вполне может оказаться набором символов, записанным на листе бумаги.
Специалисты CipherTrace советуют работникам следственных органов проверять персональные компьютеры и мобильные телефоны задержанных на присутствие в них различных закладок и приложений, имеющих отношение к криптовалютам, 2FA-приложений. В руководстве перечислены наиболее популярные биржи криптовалют, кошельки, списки их производителей, имеется карта с отметками мест расположения криптоматов, фотографии возможного внешнего вида аппаратных кошельков.
Помимо этого, рекомендовано уделять особое внимание найденным блокнотам, обрывкам бумаги, заметкам с набором различных символов, т. к. это могут оказаться пароли для восстановления доступа к кошелькам. Чаще всего их прячут в книгах, среди других документов.
В заключительной части руководства указывается на необходимость обращать особо пристальное внимание на случаи, когда изымаемых наличных средств явно не хватает для осуществляемых действий криминального характера. Это с большой долей вероятности является признаком использования криптовалюты.