А давай оформим на тебя...
Друзья, если вы слышите начало этой фразы, то совершенно не имеет значения, какое у неё окончание. Очевидно, что вас пытаются втянуть в какое-то мутное дело. Делают это для того, чтобы в итоге отвечали за последствия этого мутного дела ВЫ, а не тот, кто вам это предлагает. Ради примера давайте разберём пару вариантов:
... компанию/ООО/ИП/предприятие
Тут все просто. Вас хотят сделать номинальным директором. Вы будете ставить подписи и открывать счета в банках, а вам за это будут платить копейку. Делается это для того, чтобы серьёзные дяди уклонялись от уплаты налогов. А потом, когда налоговая сообразит что ее обманули, она выставит астрономические суммы директору предприятия, то есть вам. И пусть вас не обнадёживает то, что ООО – это общество с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью, в России уже давно прекрасно работает понятие субсидиарной ответственности, которое превращает ООО в общество с БЕЗГРАНИЧНОЙ ответственностью. Проще говоря, субсидиарка это когда директора ООО через суд оставляют без штанов за долги компании. И без квартиры.
... банковскую карту/электронный кошелёк
Тоже просто. Вас хотят сделать дропом - подставным лицом для проведения банковских операций, и за оформление одной карты вам разово заплатят 1-2 тысячи рублей. Как вы понимаете, эти операции будут незаконными. Например кто-то организует в интернете лохотрон и принимает платежи на ВАШУ карту. Естественно, когда обманутые обратятся в органы, полиция вас быстро вычислит и будет задавать вопросы. Уверены что выкрутитесь?
... посылку/бандероль/доставку
Здесь схема немного хитрее. Есть такие мошенники – кардеры, они воруют данные банковских карт и потом воруют деньги с этих карт. Так вот, при такой схеме мошенники заказывают какой-то товар в интернет-магазине и расплачиваются чужой картой, данные которой украли. Когда человек обнаружит на своей карте минус, он обратится в банк, оттуда его направят в полицию. И полиция придёт по тому адресу, на который была оформлена доставка. То есть к Вам.
... груз на границе/декларацию на таможне/авто на иностранных номерах
Вы уже догадались, что это тоже серьезные дядьки экономят на таможенных пошлинах. Экономят за счёт того, что перевешивают их на доверчивых людей. Позволит государство долго играть в такие игры? Нет. А с кого будут взыскивать недоимки? Правильно, с тех на кого оформлены документы.
🤹🏻 Кстати, мошенники на то и мошенники, что с легкостью придумаю вам причину, почему им непременно нужно оформить бумаги не на себя.
Например, что он в чёрном списке банков и ему не выдают карты. Или что владелец бизнеса серьёзный чиновник, которому нельзя светиться. Или что у него многомиллионный долг перед приставами и если он оформит на себя то все тут же конфискуют.
Убедительно? Возможно, только все это дичь. Единственная цель - переложить ответственность, которая наступит в будущем, на подставное лицо.
Не ведитесь, а если это уже случилось, то не тяните и принимайте меры.