Euro Pacific Bank, совладельцем которого является известный инвестор Питер Шифф, прославившийся своей критикой биткоина и приверженностью к золоту, оказался замешанным в дело об отмывании денег мировых криминальных синдикатов. Информацией об этом поделилась австралийская ежедневная газета на английском языке The Age.
Мировые силовые структуры и налоговые органы обратили внимание на банк в процессе проведения крупной операции под названием «Atlantis». Ее осуществлял J5 – Межправительственный комитет национальных налоговых полиций, в состав которого входят налоговые органы 5 стран: Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Великобритании, Нидерландов. Масштабное совместное расследование коснулось несколько сотен австралийцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. При этом немаловажную роль в отмывании средств, по мнению следственных органов, играл банк Euro Pacific.
Питер Шифф настаивает: хоть Налоговое управление США и посещало банк, никаких обвинений в отношении его лично либо в адрес банка предъявлено не было. Инвестор утверждает, что банк никогда не был замешан в уклонении от налогов, он всегда выполняет требования предоставления информации по различным запросам компетентных органов.
Несмотря на доводы Шиффа, СМИ решили провести свое расследование. The Age и The New York Times удалось получить информацию, что банк Шиффа в Пуэрто Рико помогал известным уголовным элементам и лицам, уклоняющимся от налогов, не препятствуя их противоправной деятельности. В списке клиентов банка числится, например, налоговый мошенник Саймон Анкетиль, получивший 5 лет лишения свободы за преступную схему на 105 млн $.
Незадолго до этого Питер Шифф прокомментировал заведенное дело в отношении биржи BitMEX, написав, что не является сторонником законов о противодействии отмыванию денег, т. к. даже если отмывания как такового не происходит, вас могут обвинить в недостаточности принятых мер по его предотвращению.