Euro Pacific Bank, лицензированный Пуэрто-Рико банк, основанный gold bug и биткойн-скептиком Питером Шиффом, как сообщается, находится под следствием налоговых органов Австралии, Нидерландов, США, Канады и Великобритании. Несколько СМИ — The Age, The Sydney Morning Herald, 60 Minutes и The New York Times — совместно расследовали эту историю.
Крупномасштабное расследование, получившее название “Операция Атлантис”, было начато одновременно пятью налоговыми органами в январе, говорится в статье, опубликованной в воскресенье The Age. Заместитель налогового комиссара Австралии Уилл Дэй говорит, что эта операция нацелена на международное отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, называя расследование в отношении Euro Pacific Bank “беспрецедентным".”
Британские налоговые органы арестовали клиента Euro Pacific, а Служба внутренних доходов США (IRS) перехватила Шиффа и его партнера Марка Андерсона для допроса, отмечает издание. Были изучены финансовые операции клиентов Euro Pacific Bank, и сотни клиентов банка подозреваются в уклонении от уплаты налогов, говорится в статье, добавляя, что власти также охотятся за юристами, бухгалтерами и финансовыми учреждениями, связывающими налогоплательщиков с банком Питера Шиффа.
Банки-корреспонденты Euro Pacific предположительно включают Westpac, поддерживаемый правительством Западной Австралии Пертский монетный двор, Федеральную Резервную Систему Нью-Йорка и канадский Банк Монреаля.
Клиентами Euro Pacific Bank предположительно являются Сиднейский бизнесмен Саймон Анкетиль, который стоял за мошеннической схемой с заработной платой Plutus, похитившей более 105 миллионов долларов. Среди других клиентов-голливудский кинофинансист Дарби Энджел, осужденный за незаконный оборот наркотиков, и канадский гражданин Гуннар Хелгасон, арестованный в 2013 году как вдохновитель “международной аферы с котельной”. ФБР также связало счет в Euro Pacific с российским синдикатом, который он описывает как худшую в мире киберпреступную группу. По меньшей мере 400 клиентов банка являются выходцами из Австралии, около 100 из которых считаются “высокорискованными".”
Питер Шифф согласился на интервью Zoom с 60 Minutes Australia в прошлом месяце из своего дома за пределами Нью-Йорка. Однако он резко ушел из интервью после того, как его неоднократно спрашивали о его банке и его расследовании уклонения от уплаты налогов. “Шифф пригрозил подать в суд на эту публикацию, сорвал с себя микрофон и выбежал из собственной гостиной”, - уточняет The Age. 60 минут Австралия написала в Твиттере в воскресенье: Питер Шифф непреклонен, что власти не найдут ничего, что могло бы привлечь банк.бывший ИТ-директор uro Pacific Bank Джон Огилви также выявил проблемы с безопасностью банка, сообщает The Age, отмечая, что в какой-то момент русские попытались вымогать у банка выкуп в размере 1000 биткоинов.
Семья Шиффов известна тем, что не любит платить налоги. Отец Питера Шиффа, Ирвин Шифф, умер в тюрьме после того, как его осудили за уклонение от уплаты налогов. Он вел бизнес под названием Freedom Books, продавая информацию, которая научила тысячи американцев, как обмануть систему.
Что вы думаете о деле Питера Шиффа? Дайте нам знать об этом в разделе комментариев ниже.
