Что больше всего интересного в аресте Кирилла Черкалина это находка 12 миллиардов рублей наличными деньгами. Обвиняли его в хищении 490 миллионов рублей. Сейчас уже вышло достаточно материалов и схема работы стала понятна и прозрачна.
Чекист выбирал банк, который держится на плаву и имеет проблемы с надзором ЦБ. Организовалась встреча с собственником банка и предлагалось решение проблем за вознаграждение. Уровень вознаграждения от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Если банкир отказывался, то у банка отзывали лицензию.
Если работа начиналась, то в банке появлялась новая должность Советник председателя по безопасности. Данную должность занимали бывшие офицеры спецслужб. Им выделялся кабинет, платилась зарплата. Основной функционал контроль финансовых потоков, следили, чтобы их руководителям шли комиссии за незаконные операции. Транзитные операции зарубеж известная Молдавска, Украинская, Киргизская и прочие. Крыша банкстеров получала вознаграждение в размере 0,1% в валюте от таких операций.
В том или ином виде известно, что данная схема работала:
- Руссобанк
- Транспортный
- Инвестбанк
- Еврофинанс
- Моснарбанк
- Балтийский
- Пробизнесбанк
Экономическую эффективность схемы оценила Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей.