Украинский криптовалютчик отказался раскрыть ДФР данные о белорусском фонде солидарности.

Зарегистрированная в Лондоне криптобиржа Kuna отклонила запрос Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси, который потребовал предоставить информацию о белорусском фонде солидарности, выплачивающем компенсации в биткоинах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале основатель Kuna Михаил Чобанян.

источник tut.by

Предприниматель и общественный деятель Михаил Чобанян основал первую в Украине криптовалютную биржу Kuna, возглавляет Ассоциацию «Блокчейн Украины». К нему возникали вопросы со стороны украинских силовиков и банков. Фото: Altcoin.info

По его словам, ДФР хотел получить персональную информацию об операциях, связанных с Фондом солидарности BYSOL, который помогает финансово тем, кто лишился работы или стал жертвой репрессий за свою политическую позицию. Чобанян заявил, что «не поддерживает насилие и отказ от диалога с оппонентами» и отказался предоставить информацию Департаменту финансовых расследований. «В отличие от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях», — написал бизнесмен.

Вместе c тем Чобанян решил поддержать белорусов и открыл для них специальный сбор средств на сайте биржи. Координатор фондов By_help и BYSOL Андрей Стрижак иронично поблагодарил ДФР КГК за содействие в сборе средств.

Белорусские спецслужбы подозревают фонд солидарности в проведении подозрительных финансовых операций под видом оказания благотворительной помощи. По данным ведомства, связанные с фондом средства в биткоинах после проведения серии транзакций оказались на двух адресах, принадлежащих бирже Kuna. «Имеются основания полагать, что суммы дробились и перенаправлялись для имитации выплат физлицам, то есть получатели денежных средств фактически отсутствовали и ресурсы выводились организаторами благотворительной кампании с помощью биржи Kuna в целях личного обогащения, а описанная схема движения криптовалюты применялась в целях создания видимости реальных благотворительных выплат для последующей легализации средств, полученных преступным путем», — говорится в обращении ДФР.

6 июля гомельский правозащитник и волонтер Андрей Стрижак сообщил, что переехал из Беларуси в Украину, так как прислушался к «сигналам, которые посылала Вселенная».
Он был одним из координаторов кампании BYCOVID19, волонтеры которой во время пандемии оказывали помощь медучреждениям и пострадавшим от коронавируса. Было собрано более 360 тысяч долларов, на которые купили 450 000 СИЗ и 1500 единиц аппаратуры.