Схема "отбеливания" денежных средств - перевод физлицу, получение наличных в крупных суммах, через получение решений судов - не новая.
Например, фирма проигрывает иск по закону о защите прав потребителя на несколько миллионов (ремонт или покупка автомобиля, например), судебные приставы взыскивают со счета фирмы деньги в пользу физического лица. И таким образом деньги переходят во владение "физика" без уплаты налогов и им, и фирмой.
Список можно продолжать.
Но 8 июля 2020 года Верховный суд Российской Федерации издал Обзор, которым судам рекомендовано следить за авторами "схем" намного серьезнее, чем раньше.
Что может сделать суд:
Если суд видит даже формальные признаки отмывания денег, он может сильно осложнить вам жизнь:
Суд предложит доказать законность сделки. Тут юристам нужно постараться, как в делах о банкротстве, чтобы сохранить сделку, признать ее соответствующей правилам делового оборота и обычной практике сторон, экономически целесообразной.
Суд может привлечь в процесс контролирующие органы: прокуратуру, налоговую и Росфинмониторинг. Например это может случиться, если выдан займ, денег на который у истца не было и быть не могло. Значит договор займа липовый и пусть его проверит налоговая и финмониторинг.
Суд применит реституцию. Если сделка по мнению суда подозрительна - суд просто "разведет" стороны по разным углам на прежние позиции - применит реституцию.
Отказ в иске. Если по мнению суда сделка (договор) были мнимыми - прикрывали другую сделку, совершены с нарушением прав иных лиц, злоупотреблением - суд просто откажет в иске (наверное со ссылкой на статью 10 ГК РФ).
Отказ от иска или мировое соглашение "на ровном месте", то есть без видимых причин суд может не поддержать, если распознает некое злоупотребление.
Суд может сообщить о возможном преступлении в правоохранительные органы и прокуратуру.
В этом случае делом могут заинтересоваться следователи и стороны могут стать фигурантами уголовного дела.
Суд откажет в выдаче судебного приказа, если требование истца не является бесспорным, в нынешней ситуации суд более детально рассмотрит вопрос о том, что должник точно согласен с долгом, но почему-то не гасит его. В противном случае имеет место подозрительная схема.
Полный текст Обзора Верховного суда РФ по ссылке.
Спросить подробности или рассказать о своей правовой проблеме можно у юриста в чате .
Еще больше интересной информации в нашей группе Вконтакте
Головной офис: (982) 717-41-45