Основными видами мошенничество с материнским капиталом является:
1) фиктивная сделка между знакомыми и близкими родственниками.
2) основание обмана - это категории сделок, которые совершены между гражданами, которые имеют отношение так или иначе к банковской деятельности.
Выдача фиктивного кредита, получения фиктивного кредита и далее уже погашение средствами материнского капитала того кредита, который якобы берется.
3) сделки не для улучшения жилищных условий - когда на средства материнского капитала покупается какой-то домик, иногда даже и ветхий, но считается, что это жилое помещение.
Тем не менее, в такой ситуации речь не идет об улучшении жилищных условий.
4) направление денежных средств на строительство либо реконструкцию жилых домов.
Есть такое основание для распоряжения средствами материнского капитала, когда можно построить или реконструировать свой дом самостоятельно.
Здесь мы говорим о приобретении различных строительных материалов.
На самом же деле в Пенсионный фонд делается заявка о том, что будут делать реконструкцию, а по факту не делают.
Такие действия, а скорее всего бездействие, попадают под категорию мошеннических действий.
Такие мошеннических действия подпадают по статью 159 Уголовного кодекса РФ и наказываются штрафом в размере от 300 тысяч рублей или девятью годами лишения свободы, за махинации с бюджетными средствами.
Требуется консультация? вы можете обратиться по контактам ниже.
Контакты:
Тел: +7 (916) 444-41-33 E-mail: gorodova06@mail.ru
Сайт: gorodova-advokat.ru