Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей г. Саратова.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с июля 2017 года по февраль 2019 года обвиняемые, имея умысел на осуществление банковской деятельности без соответствующей лицензии, используя реквизиты 20 «фирм-однодневок» и доступ к системе «Клиент-Банк», производили незаконные банковские операции по ведению счетов, транзиту денежных средств, с целью их последующего обналичивания.
Сумма обналиченных денежных средств составила свыше 2 млрд рублей.
За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.