Как переводить деньги компании и не привлечь внимание банка?

Вы индивидуальный предприниматель и намерены выводить деньги на личную карту? Имейте в виду, что за такими операциями внимательно наблюдает банк.

Если он заподозрит вас в отмывании денег, начнутся проблемы. Поэтому будьте внимательны к партнерам, которые переводят деньги вам. Вот какие организации не нравятся банкам:

• ваш партнер зарегистрирован по адресу массовой регистрации (проверьте сами на nalog.ru);

Поиск юристов по любым вопросам

• ваш партнер имеет минимум сотрудников и имущества, не ведет никакую деятельность;
• ваш партнер сдает нулевую отчетность, не платит налоги, не отвечает на запросы ФНС;
• учредитель или руководитель фирмы, указанный в ЕГРЮЛ, заявляют, что не связаны с такой организацией.

Если у вас появились юридические проблемы, как можно скорее обращайтесь к проверенному специалисту. Выбрать его можно на сервисе rtiger.com - оставьте заявку в любое время.

Делитесь постом с друзьями, пусть держат руку на пульсе!

#rtiger #rtiger_бизнес #предприниматели #бизнес #ип #перевод_денег #финансы